Tổng Giám đốc Thuduc House đã làm gì để bị bắt?

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía Nam và một số đơn vị liên quan. Đến nay vụ án đã khởi tố 21 bị can về các nhóm tội danh nêu trên.

Kết quả điều tra xác định Trịnh Tiến Dũng (SN 1973) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam. Giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng…) với các công ty nước ngoài ở Mỹ, Hong Kong, Campuchia, Singapore, Malaysia... do Trịnh Tiến Dũng điều hành nhằm hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 53.562.704,9 USD ra nước ngoài.

Dũng và các đồng phạm đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn.

Dũng móc nối với các đối tượng tại CTCP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục Thuế tỉnh Tây Ninh và móc nối với các đối tượng tại CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - TDH) lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP.HCM.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ một nhóm các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hoàn thuế GTGT. C03 đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nghiêm Nhật Nam (Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) và Nguyễn Thùy Quyên (Trưởng Phòng Kinh doanh CTCP Thương mại Sài Gòn Tây Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng, bao gồm: 

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Thuduc House; Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng giám đốc Thuduc House; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng phòng xuất nhập khẩu Thuduc House, kiêm Giám đốc CTCP Thuduc Wood; Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng Thuduc House và Nguyễn Văn Lành, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng đối với các bị can, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để điều tra làm rõ và mở rộng vụ án; đồng thời kê biên, phong tỏa, thu hồi nhiều tài sản cho Nhà nước.

Theo tìm hiểu, Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng sinh năm 1976 tại TP.HCM; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (cũ), TP.HCM. Hiện ông Hoàng đang cự ngụ tại phường An Phú, TP Thủ Đức.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng được bổ nhiệm Tổng giám đốc Thuduc House vào tháng 6/2015, là tiến sĩ quản trị kinh doanh, là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Thuduc House và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Ngoại thương và phát triển đầu tư TP.HCM (Fideco).

Thuduc House chuyên đầu tư và kinh doanh địa ốc, bao gồm các dự án xây dựng khu nhà ở, xây dựng chung cư, chợ, văn phòng và hạ tầng kỹ thuật liên quan. Bên cạnh đó, công ty còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực tài chính, kinh doanh xăng dầu, khách sạn, nhà hàng.

Ngoài ra, ông Bảo Hoàng giữ nhiều chức vụ trong các công ty bất động sản khác. Năm 2018, ông Bảo Hoàng còn là gương mặt doanh nhân trẻ tiêu biểu của TP.HCM; Doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam (2019).

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức được biết đến trên thị trường địa ốc với nhiều dự án lớn như: Phước Long Spring Tow, Chung cư TDH Trường Thọ, chung cư TDH Phước Bình Khu dân cư Bình Chiểu, chung cư cao cấp Catavil Premier, S-Home Phước Long…

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Thuduc House, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của công ty đạt 464 tỷ đồng, giảm gần 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh lên mức 250 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ ròng gần 3 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của công ty là 4.239 tỷ đồng, giảm gần 24% so với đầu năm. Tại thời điểm cuối tháng 9, công ty vẫn ghi nhận khoản phải thu hơn 440 tỷ đồng từ Cục thuế TP. HCM, chiếm hơn 10% tổng tài sản của doanh nghiệp này.