Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải khai báo
Chính sách 03/10/2023, 16:55(CL&CS) - Với những lệnh chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, các ngân hàng phải báo cáo giao dịch trong phòng, chống rửa tiền.
Giao dịch chuyển khoản trong nước từ 500 triệu đồng phải báo cáo phòng chống rửa tiền
Kinh tế 07/08/2023, 09:04(CL&CS) - Từ 1/12/2023, với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
FTX - Đế chế tiền điện tử của Bankman-Fried sụp đổ sau 1 đêm, từ định giá 32 tỷ đô la đến các cuộc điều tra tội phạm
Doanh nghiệp - Doanh nhân 16/11/2022, 15:46“Đòn bẩy là nguồn gốc của mọi sự sụp đổ tổ chức tài chính". “Lehman Brothers, Bear Stearns, 3AE và bây giờ là FTX đổ vỡ do đòn bẩy xấu đã bị thị trường phát hiện".
Nhiều đồng tiền điện tử sắp bị 'khai tử'?
Vấn đề liên quan 18/07/2022, 20:22(CL&CS) - Mới đây, Kevin O’Leary, ngôi sao trong chương trình Shark Tank của Mỹ, đã có nhận định thú vị về thị trường tiền điện tử. Theo vị Shark 68 tuổi, trong thời gian tới, nhiều đồng coin có giá trị vốn hóa lớn sẽ “ngã về 0”.
Thêm một sàn giao dịch ảo rầm rộ ra mắt, cơ quan chức năng có biết?
Pháp luật hiện hành 01/12/2021, 22:56(CL&CS) - Bất chấp dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, bất chấp một loạt sàn giao dịch ảo vừa bị cơ quan công an bóc trần, hôm 26/11 vừa qua, một sàn giao dịch mới có tên JERITEX đã rầm rộ ra mắt các nhà đầu tư với lời giới thiệu là sàn giao dịch quốc tế hàng đầu đang cực kì tiềm năng….
Những đối tượng nào được giảm tiền điện đợt 3 trong tháng tới
Sản phẩm - Dịch vụ 29/06/2021, 15:08(CL&CS)- Theo nghị quyết của Chính phủ đồng ý phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3, hàng nghìn khách hàng được giảm tiền điện từ tháng 7/2021.
Cảnh giác hành vi giả danh nhân viên ngành điện để trục lợi của khách hàng
Bảo vệ Người tiêu dùng 22/05/2021, 18:48Mới đây, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết chỉ trong vài ngày qua đã ghi nhận nhiều khách hàng báo tin bị đòi nợ tiền điện từ các số di động lạ.
Vàng được dự báo vượt mốc 1.900 USD/ounce
Tài chính - Ngân hàng 22/05/2021, 10:28(CL&CS) - Sự trốn chạy khỏi tiền điện tử là một trong những động lực lớn có thể giúp giá vàng vượt mốc 1.900 USD/ounce.
Thủ tướng cho phép triển khai thí điểm Mobile Money trong 2 năm
Sản phẩm - Dịch vụ 10/03/2021, 12:24(CL&CS) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money).
Nóng vụ tiền điện tử Libra của Facebook - EU không cấp phép lưu hành
Dữ liệu cũ 07/12/2019, 09:10(NTD) - Ngày 6/12, những Bộ trưởng Tài chính thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhất trí không cấp phép lưu hành các đồng tiền kỹ thuật số của các công ty tư nhân, như đồng Libra của Facebook, chừng nào những rủi ro mà chúng gây ra chưa được giải quyết một cách triệt để.
Doanh nghiệp, ngân hàng phát hành tiền số: Cơ hội cho mọi người?
Doanh nghiệp 24/06/2019, 11:08(NTD) - Tiền số (crypto, tiền điện tử) vẫn còn là một khái niệm xa lạ đối với đại đa số người dân, nhưng đã có nhiều tổ chức phát hành loại tiền này của riêng họ. Liệu đây có phải là cơ hội cho mọi người trên thế giới giao dịch tiền tệ, mua bán hàng hóa với tốc độ nhanh hơn, ít phí hơn và thuận tiện hơn?
Nam thanh niên lập Facebook bán tiền giả lãnh 12 năm tù
Dữ liệu cũ 10/04/2018, 13:31(NTD) - Ngày 9/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hải (SN 1996, ngụ TP.HCM) 12 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ Ngành ngân hàng năm 2018
Dữ liệu cũ 10/01/2018, 15:34(NTD) - Chiều 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, lãnh đạo một số bộ, ngành, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong hệ thống ngân hàng cùng dự.
TP.HCM: Công an sẽ điều tra, xử lý hành vi dùng bitcoin để thanh toán
Dữ liệu cũ 31/12/2017, 22:43(NTD) - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký văn bản yêu cầu Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác điều tra, phòng, chống hành vi sử dụng tiền điện tử trong thanh toán trên địa bàn.
Hoa Kỳ: Shahnaz ra tòa vì bị cáo buộc giao dịch Bitcoin tài trợ cho IS
Dữ liệu cũ 16/12/2017, 13:12(NTD) - Cô Zoobia Shahnaz, 27 tuổi, là cư dân thành phố New York, đang phải đối mặt với tội danh tiến hành các giao dịch tiền điện tử và chuyển một lượng lớn tiền tài trợ cho các tay súng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.Theo các công tố Mỹ, trong cáo trạng công bố ngày 15/12, cô Shahnaz bị cáo buộc có hoạt động rửa tiền và gian lận trong giao dịch tại ngân hàng. Với tội phản quốc, có thể Shahnaz sẽ bị tuyên án tù chung thân.