Hoa Kỳ: Shahnaz ra tòa vì bị cáo buộc giao dịch Bitcoin tài trợ cho IS
(NTD) - Cô Zoobia Shahnaz, 27 tuổi, là cư dân thành phố New York, đang phải đối mặt với tội danh tiến hành các giao dịch tiền điện tử và chuyển một lượng lớn tiền tài trợ cho các tay súng của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.Theo các công tố Mỹ, trong cáo trạng công bố ngày 15/12, cô Shahnaz bị cáo buộc có hoạt động rửa tiền và gian lận trong giao dịch tại ngân hàng. Với tội phản quốc, có thể Shahnaz sẽ bị tuyên án tù chung thân.
Cụ thể, cô Shahnaz đã có hành vi gian lận trong việc huy động khoản vay trị giá 85.000 USD từ ngân hàng cho vay và từ các loại thẻ tín dụng để đầu tư vào một số đồng tiền điện tử thông dụng như Bitcoin trên một số sàn giao dịch trực tuyến. Sau đó, cô đã chuyển hơn 150.000 USD số tiền kiếm được từ hoạt động đầu tư này cho các cá nhân và thực thể bình phong ở Pakistan, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng thời điểm này, giới công tố viên Hoa Kỳ cho biết Shahnaz đã tiếp cận vô số trang thông tin điện tử tuyên truyền của IS, và đó là các hoạt động thù địch, theo hiến pháp Mỹ.
 |
 |
| Một phụ nữ Mỹ bị cáo buộc giao dịch Bitcoin tài trợ cho IS (Ảnh: Reuters) |
Trước đó, hồi tháng 7/2017, Shanaz từng bị thẩm vấn tại Sân bay JFK khi tìm cách đến Syria. Luật sư của Shanaz chưa có bất cứ bình luận gì trước thông tin này. Được biết, Bitcoin là một loại tiền tệ kỹ thuật số được lưu hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở, được một hoặc một nhóm nhà phát triển bí ẩn mang biệt hiệu Satoshi Nakamoto giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2009, khi đó chỉ đáng giá vài xu Mỹ, nay mỗi Bitcoin đã vượt ngưỡng 20.000USD!
Theo các chuyên gia, Bitcoin ngày càng được nhiều nhà đầu tư trên thế giới chấp nhận vì có những đặc tính quan trọng như ẩn danh, giao dịch không mất phí và có thể được trao đổi trực tiếp bằng thiết bị kết nối Internet mà không cần một tổ chức tài chính trung gian.
Bitcoin cũng có thể được dùng trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ hoặc trao đổi các loại tiền tệ khác, với điều kiện bên còn lại sẵn sàng chấp nhận giao dịch loại tiền này. Vì vậy, đây được xem là một kênh đầu tư mang lại lợi nhuận béo bở mà tội phạm có thể lợi dụng để huy động các nguồn vốn "nóng" bất chấp rủi ro tiềm ẩn.
Hiện IS đã bị đánh bật ra khỏi những cứ điểm chúng đã chiếm được tại Syria. Vì thế, chúng tăng cường những dịch vụ tiền ảo ngay trên đất châu Âu và Hoa Kỳ. Với hành vi sẽ bị quy vào tội phản quốc, có thể Shahnaz sẽ bị tuyên án tù chung thân.
Thủy Tiên
Bình luận
Nổi bật
Những phi cơ già cỗi nhất thế giới, bay trên bầu trời nửa thế kỷ vẫn còn hoạt động
sự kiện🞄Thứ ba, 20/02/2024, 10:09
Trên thế giới còn rất nhiều những chiếc phi cơ 'lão thành' ngót nghét 50 tuổi vẫn đang bay trên bầu trời.
Người phụ nữ mắc ung thư gan giai đoạn cuối vì 1 loại thực phẩm quen thuộc, chuyên gia cảnh báo thói quen này nhiều người mắc phải
sự kiện🞄Thứ bảy, 14/10/2023, 05:57
Loại thực phẩm nhiều người xem như vô hại này lại là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, chúng thường được gọi là "sát thủ thầm lặng" tàn phá sức khoẻ con người.
Cảng Chu Lai đón tàu lớn và nâng cao hiệu suất khai thác hàng rời
sự kiện🞄Thứ năm, 29/06/2023, 15:00
(CL&CS) - Cảng Chu Lai thuộc Công ty Giao nhận - vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) đang dần khẳng định năng lực tiếp nhận tàu lớn, khai thác đa dạng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy giao thương tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
anh đứcLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis cum, ut esse cupiditate autem. Dolor est dolorem sunt, sequi omnis corporis cumque ratione accusamus ex deserunt, molestiae consequuntur natus beatae.