Thanh Hóa: Khởi tố 3 đối tượng mua bán hoá đơn với tổng giá trị gần 100 tỷ đồng
Bài học pháp lý 12/08/2021, 11:23(CL&CS) - Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện Công ty DVTM VTXD Phương Anh và Công ty TNHH DVTM vận tải Hùng Trang đã có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế GTGT nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế.
Vụ đánh bạc ngàn tỷ trên mạng do tướng công an “bảo kê”: Ông Phan Văn Vĩnh được “trả công” gần 1,8 triệu USD và 27 tỷ đồng?
Dữ liệu cũ 23/07/2018, 14:59(NTD) - Chiều 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố 92 bị can về 7 tội danh: Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối hộ, sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Khởi tố, bắt tạm giam cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh
Dữ liệu cũ 07/04/2018, 08:49Ngày 6/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Văn Vĩnh (cục trung tướng, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Đà Nẵng: Bắt giam giám đốc công ty bán hóa đơn khống, thu lợi gần 2 tỷ đồng
Dữ liệu cũ 19/12/2017, 22:05(NTD) - Chiều 19/12, Công an TP. Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) do có hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Khởi tố nhóm đối tượng lập 12 ''công ty ma'' buôn hoá đơn khống 1.500 tỷ đồng
Dữ liệu cũ 15/10/2017, 08:25(NTD) - Phòng An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT để điều tra xử lý trước pháp luật.
Triệt phá đường dây mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
Dữ liệu cũ 11/08/2016, 07:48(NTD) - Ngày 10/8, Phòng An ninh kinh tế cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng An ninh Điều tra (CATP Hà Nội) triệt phá đường dây mua, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Khởi tố 2 đối tượng mua bán hóa đơn khống gần 120 tỷ đồng
Dữ liệu cũ 23/04/2016, 14:34(NTD) - Phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Anh trú tổ 72, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê và Nguyễn Thị Ngọc Bê, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu để điều tra làm rõ hành vi “mua bán trái phép hóa đơn”.
Lập 8 công ty 'ma', mua bán hóa đơn hàng trăm tỷ đồng
Dữ liệu cũ 29/05/2015, 14:59(NTD) - Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu mỏ Việt Bắc.
Lập tới 14 công ty 'ma' mua bán hóa đơn trên 800 tỉ đồng
Dữ liệu cũ 19/05/2015, 13:54Với hơn 10 công ty "ma", Trần Văn Huyến (Hải Phòng) mua bán trái phép hoá đơn GTGT kiếm lời với tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ khống hơn 800 tỉ đồng