Khởi tố nhóm đối tượng lập 12 ''công ty ma'' buôn hoá đơn khống 1.500 tỷ đồng
(NTD) - Phòng An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT để điều tra xử lý trước pháp luật.
Các đối tượng được điều tra gồm: Vũ Văn Tiệp (38 tuổi, trú xã An Hòa, huyện An Dương, Tiệp có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT, đang được hoãn thi hành án), Nguyễn Thị Kim Dung (48 tuổi, ĐKTT 44/63 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền), Nguyễn Thị Nhung (45 tuổi, ở xã Lê Lợi, huyện An Dương), Trịnh Thị Chúc (29 tuổi, ở xã Chiến Thắng, huyện An Lão) và Nguyễn Thị Hà (29 tuổi, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).
Khi đã thu thập đủ các chứng cứ, Công an TP.Hải Phòng đã triệu tập nhóm đối tượng trên để đấu tranh, làm rõ.
Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát phòng an ninh điều tra kết luận 5 đối tượng trên đã thực hiện hành vi viết khống, bán ra hơn 2.000 hoá đơn GTGT với tổng số tiền ghi khống lên tới gần 1.500 tỷ đồng tương ứng với số tiền thuế GTGT là 150 tỷ đồng trong vòng 5 năm từ 2013 đến 2017.
Trong thời gian 5 năm này, Tiệp cùng Dung, Nhung cấu kết mua lại và thành lập mới tổng số 12 doanh nghiệp rồi biến các doanh nghiệp này thành các công ty “ma”. Nhóm Tiệp thuê Hà và Chúc làm kế toán, đồng thời thuê người làm giám đốc các công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT.
Sông Trường
Bình luận
Nổi bật
Những phi cơ già cỗi nhất thế giới, bay trên bầu trời nửa thế kỷ vẫn còn hoạt động
sự kiện🞄Thứ ba, 20/02/2024, 10:09
Trên thế giới còn rất nhiều những chiếc phi cơ 'lão thành' ngót nghét 50 tuổi vẫn đang bay trên bầu trời.
Người phụ nữ mắc ung thư gan giai đoạn cuối vì 1 loại thực phẩm quen thuộc, chuyên gia cảnh báo thói quen này nhiều người mắc phải
sự kiện🞄Thứ bảy, 14/10/2023, 05:57
Loại thực phẩm nhiều người xem như vô hại này lại là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, chúng thường được gọi là "sát thủ thầm lặng" tàn phá sức khoẻ con người.
Cảng Chu Lai đón tàu lớn và nâng cao hiệu suất khai thác hàng rời
sự kiện🞄Thứ năm, 29/06/2023, 15:00
(CL&CS) - Cảng Chu Lai thuộc Công ty Giao nhận - vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) đang dần khẳng định năng lực tiếp nhận tàu lớn, khai thác đa dạng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy giao thương tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
anh đứcLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis cum, ut esse cupiditate autem. Dolor est dolorem sunt, sequi omnis corporis cumque ratione accusamus ex deserunt, molestiae consequuntur natus beatae.