Bắt giám đốc công ty nhập lậu sữa từ nước ngoài về Việt Nam
Pháp luật 20/01/2024, 16:43(CL&CS) - Sáng 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội) về hành vi “Buôn lậu”.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Doanh nghiệp bất động sản nào trong hơn 1.000 công ty có liên quan tới vụ án?
Kinh tế 19/11/2023, 01:07Cơ quan điều tra cáo buộc bà Lan đã thành lập số lượng lớn công ty “ma” chỉ để rút tiền Ngân hàng SCB. Trong đó không ít những công ty bất động sản có số vốn điều lệ lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Lập công ty “ma” buôn lậu hàng trăm tấn thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam
Pháp luật 13/06/2023, 09:18(CL&CS) - Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Công Phú (36 tuổi, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về tội “Buôn lậu”.
Lập công ty “ma” buôn lậu 10 tấn ngà voi, vảy tê tê, xương sư tử vào Việt Nam
Pháp luật 21/02/2023, 22:13(CL&CS) - Làm giả và sử dụng con dấu giả, lấy tên người chết lập công ty "ma" để buôn lậu hàng tấn ngà voi, sừng tê giác xuyên quốc ga.
Giá trị mua thương vụ Vinmart của Masan?!
Doanh nghiệp - Doanh nhân 03/01/2020, 09:12(NTD) - 83,74% cổ phần công ty mà Vingroup lập ra để quản lý hệ thống Vinmart, Vinmart+ là số cổ phần mà Masan sẽ sở hữu trong việc thương vụ Vinmart trị giá khoảng 5.400 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc Masan sẽ sở hữu hệ thống Vinmart.
Tổng cục Hải quan: Hàng loạt đối tác của Asanzo là “công ty ma”
Dữ liệu cũ 06/09/2019, 09:15(NTD) - Theo Tổng cục Hải quan, trong số các doanh nghiệp làm ăn với Asanzo đến nay đã có 14 công ty bỏ trốn, 4 công ty không tồn tại địa chỉ theo đăng ký kinh doanh.
Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh PV: kinh doanh ghế mát xa không rõ nguồn gốc?
Dữ liệu cũ 15/10/2018, 17:33(NTD) - Mới đây, báo Người tiêu dùng nhận được phản ảnh của độc giả liên quan đến việc giá niêm yết trên sản phẩm ghế mát xa với giá thực tế bán ra chênh nhau đến vài chục triệu đồng khiến dư luận hoài nghi về chất lượng thực sự của sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh PV?
Bắt cán bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam vì liên quan đến buôn lậu
Dữ liệu cũ 16/06/2018, 10:59(NTD) – Cán bộ Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam vừa bị bắt giam vì có liên quan đến vụ buôn lậu và lập công ty “ma” nhập hàng lậu.
Đại án VNCB giai đoạn 2: Ông Trần Bắc Hà khẳng định việc cho vay là đúng
Dữ liệu cũ 13/01/2018, 08:23(NTD) - Dù không xuất hiện tại tòa, ông Trần Bắc Hà (Chủ tịch HĐQT BIDV) đã gửi bản giải trình đến HĐXX. Theo đó, việc cho 12 công ty “ma” của Phạm Công Danh vay là đúng chức năng, nhiệm vụ.
VAFI cảnh báo: Xuất hiện tỷ phú giả nhờ thổi giá cổ phiếu
Doanh nghiệp 12/12/2017, 07:45(NTD) - VAFI khẳng định tình trạng gian lận trắng trợn về sổ sách báo cáo tài chính, về đầu cơ, về lập các công ty ma để thổi giá cổ phiếu nhằm huy động vốn, đã tạo nên tỷ phú giả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Khởi tố nhóm đối tượng lập 12 ''công ty ma'' buôn hoá đơn khống 1.500 tỷ đồng
Dữ liệu cũ 15/10/2017, 08:25(NTD) - Phòng An ninh điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT để điều tra xử lý trước pháp luật.
TP.HCM: Phát hiện vụ mua bán hóa đơn GTGT 500 tỷ đồng
Dữ liệu cũ 20/12/2016, 07:43(NTD) - Hoạt động tinh vi, các đối tượng này lập nhiều công ty 'ma' để bán hóa đơn GTGT nhằm thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.
Phá đường dây mua bán hóa đơn ngàn tỷ
Dữ liệu cũ 18/12/2016, 08:13(NTD) - Nhiều công ty “ma” chỉ được lập lên để tổ chức mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho hơn nhiều doanh nghiệp với tổng số tiền ghi trên hóa đơn hơn 1.000 tỷ đồng.
Đại án VNCB: Tổng giám đốc chỉ mới học lớp 7
Dữ liệu cũ 25/07/2016, 16:52(NTD) - Phạm Công Danh đã lập ra nhiều Công ty "ma" rồi bổ nhiệm những người thân quen làm giám đốc. Sau đó, các Công ty này thực hiện các họp đồng với VNCB để rút tiền ra ngoài tránh sự kiểm soát của tổ giám sát NHNN.
Lật tẩy chiêu lừa đảo tuyển dụng lao động qua mạng
Dữ liệu cũ 13/11/2015, 14:01Nhiều người vì tin vào những lời quảng cáo tuyển dụng hấp dẫn của các công ty này mà vô tình bị rơi vào "bẫy" lừa đảo với các chiêu thức móc túi tinh vi...