Đại án VNCB giai đoạn 2: Trầm Bê cùng hàng chục bị cáo hầu tòa

Sáng 8/1, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 4 ngân hàng, gồm: Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VCBC – nay là CBbank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Bị cáo Phạm Công Danh được đẫn giải đến tòa (Ảnh: QB)

 Trong số 44 bị cáo phải hầu tòa, ngoài Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) còn có các thuộc cấp đã bị xét xử trong giai đoạn 1 là Mai Hữu Khương (nguyên Thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang), Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban kiểm soát VNCB), Phan Minh Tùng (kế toán hành chính Tập đoàn Thiên Thanh).

Đáng lưu ý, giai đoạn 2 vụ án có sự xuất hiện của bị cáo Trầm Bê (nguyên Phó chủ tịch Thường trực HĐQT, Chủ tịch HĐQT Sacombank). Bên cạnh đó, TAND TP.HCM còn triệu tập thêm ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV).

Theo nội dung vụ án, tháng 4/2013, Phạm Công Danh gặp Trầm Bê đề nghị vay tiền. Do có mối quan hệ làm ăn từ trước, Trầm Bê ngay lập tức dẫn Danh tới gặp Phan Huy Khang (Tổng giám đốc Sacombank) và chỉ đạo Khang cho Danh vay 1.800 tỉ đồng, tài sản đảm bảo là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.

Sau đó, Sacombank chi nhánh quận 8, chi nhánh Trần Hưng Đạo tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho vay số tiền trên. Tuy nhiên, đến hạn trả nợ, 6 công ty “ma” của Phạm Công Danh đã không thể thanh toán. Lúc này, Sacombank cấn trừ các khoản tiền gửi của VNCB tại ngân hàng này. 

Ngoài gây thiệt hại cho VNCB 1.800 tỷ đồng, từ năm 2013 đến 2014, Phạm Công Danh còn chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên VNCB và nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng hàng chục lượt công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập nhiều hồ sơ khống vay vốn tại TPBank và BIDV. Danh dùng tiền của VNCB gửi sang 2 ngân hàng này để cầm cố, bảo lãnh cho các khoản vay (TPBank 1.740 tỉ đồng, BIDV 2.251 tỉ đồng) và do không trả được nên TPBank cũng như BIDV phải thu hồi nợ từ tiền gửi của VNCB.

Toàn bộ tiền vay từ 3 ngân hàng Sacombank, TPBank và BIDV được Danh chỉ đạo sử dụng cho mục đích riêng nên gây thiệt hại cho VNCB tổng cộng 6.127 tỉ đồng.

Phạm Công Danh, Trầm Bê và các đồng phạm bị Viện KSND Tối cao đề nghị mức hình phạt lên đến 20 năm tù.

 Quang Bình

Nên đọc

Hậu vụ án Phạm Công Danh “rút ruột” Ngân hàng Xây dựng (VNCB): Phá bỏ sân vận động Chi Lăng để xây 8 cao ốc 33 tầng

Vụ đại án VNCB: Xem xét biện pháp tư pháp đối với ông chủ Tân Hiệp Phát

Đại án VNCB: Các bị cáo khẳng định mối quan hệ làm ăn với ông chủ Tân Hiệp Phát

Đại án VNCB: Nếu trốn thuế, ông Trần Quí Thanh và con gái có thể đối mặt với án tù