Dữ liệu cũ
Thứ ba, 13/12/2016, 18:57 PM

Thưởng nóng CSKT phá đường dây mua bán hóa đơn khống trên 100 tỷ đồng

(NTD) - Ngày 13/12, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã quyết định thưởng nóng 15 triệu đồng cho tập thể CBCS Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng (PC46) vì đã có thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án mua bán hoá đơn khống trên 100 tỷ đồng.

Giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng cũng đã thưởng nóng số tiền 5 triệu đồng và biểu dương chiến công của Phòng PC46.

cskt (2)
Khen thưởng CBCS Phòng cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng ( ảnh: Hoàng Thu Hằng)

Trước đó, ngày 5/12, Phòng PC46 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Phương Toàn (SN 1983, quê Cần Thơ, hiện trú tại Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) do đã có hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Toàn thành lập Công ty TNHH vận tại A.I.B tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Toàn ra Đà Nẵng thành lập tiếp 2 công ty Tâm Khoa Nguyễn (tại quận Sơn Trà), Nguyên Gia Bảo (tại quận Thanh Khê) bằng CMND mua trên thị trường. Rồi tiếp tục giao 2 công ty này cho Nguyễn Thị Phượng (SN 1960, trú K338/H1/3, đường Phan Châu Trinh, P. Bình Thuận, Q. Hải Châu) và Trần Thị Thu (SN 1990, quê Quảng Trị, hiện trú tại K577/6 đường Tôn Đản, Q. Cẩm Lệ) làm giám đốc và kế toán.

cskt (2)
Hai đối tượng Nguyễn Phương Toàn (SN 1983 – Tp Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Phượng (SN 1960 – Tp Đà Nẵng) vừa bị bắt giữ ( ảnh: Hoàng Thu Hằng)

Trong quá trình điều tra, cảnh sát kinh tế phát hiện Nguyễn Thị Phượng là giám đốc của Công ty TNHH Khoa Bình Minh (địa chỉ tại quận Cẩm Lệ) cũng mua bán hóa đơn trái phép để chiếm đoạt thuế nhà nước. Qua khám xét xét tại nhà đối tượng Phượng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hàng chục cuốn hóa đơn GTGT của công ty Quý Thịnh Phát cũng do Phượng làm giám đốc nhưng đã dừng hoạt động.

Với thủ đoạn dùng giấy chứng minh nhân dân của người khác và giả chữ ký ủy quyền để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các đối tượng Toàn, Phượng, Thu có trong tay hàng loạt các công ty chỉ chuyên bán hóa đơn nhưng không kinh doanh gì, dù các công ty đăng ký rất nhiều ngành nghề kinh doanh.

Các công ty đều do Nguyễn Phương Toàn điều khiển nên có mối liên kết mật thiết với nhau. Công ty này là nguồn xuất hóa đơn đầu vào cho công ty kia để hợp thức hóa chứng từ báo cáo thuế.

Theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra, cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã mua bán hơn 3.000 tờ hoá đơn với tổng doanh số trên 100 tỷ đồng, thu lợi bất chính và gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế.

Hiện 2 đối tượng có liên quan cũng đã bị khởi tố, trong đó bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phượng và cho Trần Thị Thu được cho tại ngoại do đối tượng có con nhỏ. 

Vụ việc vẫn tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra.

 Tin, ảnh: Hoàng Thu Hằng

Bình luận

Nổi bật

Những phi cơ già cỗi nhất thế giới, bay trên bầu trời nửa thế kỷ vẫn còn hoạt động

Những phi cơ già cỗi nhất thế giới, bay trên bầu trời nửa thế kỷ vẫn còn hoạt động

sự kiện🞄Thứ ba, 20/02/2024, 10:09

Trên thế giới còn rất nhiều những chiếc phi cơ 'lão thành' ngót nghét 50 tuổi vẫn đang bay trên bầu trời.

Người phụ nữ mắc ung thư gan giai đoạn cuối vì 1 loại thực phẩm quen thuộc, chuyên gia cảnh báo thói quen này nhiều người mắc phải

Người phụ nữ mắc ung thư gan giai đoạn cuối vì 1 loại thực phẩm quen thuộc, chuyên gia cảnh báo thói quen này nhiều người mắc phải

sự kiện🞄Thứ bảy, 14/10/2023, 05:57

Loại thực phẩm nhiều người xem như vô hại này lại là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, chúng thường được gọi là "sát thủ thầm lặng" tàn phá sức khoẻ con người.

Cảng Chu Lai đón tàu lớn và nâng cao hiệu suất khai thác hàng rời

Cảng Chu Lai đón tàu lớn và nâng cao hiệu suất khai thác hàng rời

sự kiện🞄Thứ năm, 29/06/2023, 15:00

(CL&CS) - Cảng Chu Lai thuộc Công ty Giao nhận - vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) đang dần khẳng định năng lực tiếp nhận tàu lớn, khai thác đa dạng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy giao thương tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.