Gây thiệt hại 219 tỷ đồng, nhóm cựu cán bộ ngân hàng Agribank lãnh án

Ngày 27/2, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án vụ án vi phạm về quy định cho vay gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) Vĩnh Long.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quang Nhiệm - cựu Giám đốc Agribank Vĩnh Long 8 năm tù;

Châu Ngọc Thanh - cán bộ ngân hàng 6 năm 6 tháng tù;

Vũ Xuân Hoàn - cán bộ tín dụng 5 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Ngoài ra, bị cáo Phạm Vũ Phương - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH XDTM và khách sạn Trường Huy bị tuyên án 10 năm tù với 2 tội danh "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức".

Nhóm bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, năm 2012, bị cáo Phương xin đầu tư hai dự án gồm: Cơ sở trồng trọt, chăn nuôi và thu mua nông sản Huy Hùng (tỉnh Trà Vinh) và khu du lịch sinh thái Trường Huy (tỉnh Vĩnh Long). Cần vốn, Phương gặp Nhiệm lúc bấy giờ là Trưởng phòng Tín dụng Agribank Vĩnh Long xin được vay tiền mua đất để thực hiện các dự án trên.

Nhiệm cho Phương biết, tại thời điểm này, thông tư Ngân hàng Nhà nước không cho phép việc vay vốn đầu tư bất động sả. Tuy vậy Nhiệm "mách nước", để được chấp nhận cho vay vốn, thì phải làm hồ sơ vay vốn khác, thể hiện rõ được phương án xoay vòng đồng tiền lớn, thu hồi vốn nhanh chóng…

Sau đó, Phương thành lập nhiều công ty nhằm xin vay vốn để mua đất thực hiện dự án với mục đích khi dự án hoàn thành sẽ xin vay dự án lớn để trả lại tiền vay của các công ty con mà Phương đã lập ra trước đó.

Hồ sơ gửi lên, Nhiệm đồng ý và giới thiệu bị cáo Hoàn cho Phương để làm thủ tục vay. Trong khoảng thời gian này, Nhiệm được bổ nhiệm làm Giám đốc Agribank Vĩnh Long.

Cáo trạng cáo buộc, từ năm 2011-2017, mặc dù biết rõ hồ sơ vay của Phương là không hợp lệ, không có thật nhưng các bị cáo Nhiệm, Hoàn, Thanh vẫn phê duyệt cho Phương vay nhiều lần.

Số tiền vay được, Phương sử dụng sai mục đích dẫn đến mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 219 tỷ đồng.