Hôm nay (ngày 27/12), theo kế hoạch TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ đại án Phạm Công Danh, SN 1965, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) VNCB cùng các đồng phạm gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ở VNCB.

Bị cáo Phạm Công Danh bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại VNCB.

Trong số những người kháng cáo lên cấp phúc thẩm, còn có các thuộc cấp thân cận của Phạm Công Danh, gồm: Phan Thành Mai (SN 1971, ngụ TP.Hà Nội, nguyên Tổng Giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (SN 1983, ngụ Q.Bình Thạnh, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) và Hoàng Đình Quyết (SN 1983, nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang), tất cả các bị cáo bị truy tố về hai tội “Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lần kháng cáo này, Phạm Công Danh cùng các đồng phạm kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt và một số bị cáo khác xin hướng án treo. 

Trước đó, ngày 9/9, sau hơn 50 ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù, Phan Thành Mai 22 năm tù, Hoàng Đình Quyết 19 năm tù, Mai Hữu Khương 20 năm tù với các tội danh nêu trên...

Về mặt dân sự, TAND TP.HCM cũng buộc Tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh bồi thường toàn bộ số tiền mà những công ty do Danh lập ra để rút tiền ra khỏi VNCB. Thậm chí cả Danh và vợ bị cáo (Quách Kim Chi) phải dùng tài sản cá nhân để thi hành án... Đồng thời, Phạm Công Danh cũng phải trả lại nhiều khoản tiền khác trong quá trình đưa tiền ra khỏi VNCB.

Phạm Công Danh và các đồng phạm của mình trong đại án thoát tiền tỷ ở VNCB. Ảnh: Q.B

Ngày 6/9/2012, VNCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu. Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.

Ngày 10/7/2012, sau 5 tháng thanh tra TrustBank, NHNN kết luận ngân hàng này lỗ lũy kế 6.061,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị âm 2.854,8 tỷ đồng. NHNN chấp thuận cho Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, đại diện nhóm cổ đông Thiên Thanh thực hiện “sứ mệnh” tái cơ cấu TrustBank. Để thực hiện việc “tiếp quản” TrustBank, nhóm cổ đông Thiên Thanh mua toàn bộ 84,92% cổ phần từ nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện.

Quá trình tái cơ cấu TrustBank của Phạm Công Danh không những không vực dậy được ngân hàng này mà ngày càng thua lỗ, vốn chủ sở hữu tiếp tục âm, nợ xấu có khả năng mất vốn tăng cao và thanh khoản luôn ở mức báo động. Đến ngày 31/12/2012, chưa đầy 6 tháng kể từ ngày tiếp quản (6/6/2012), Phạm Công Danh “giúp” ngân hàng lỗ thêm 2.704,1 tỷ đồng, đưa tổng lỗ lũy kế lên 8.765,8 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 5.711,1 tỷ đồng.

Trong năm 2013, Phạm Công Danh tiếp tục đưa VNCB vào vòng xoáy lỗ khi lợi nhuận âm thêm 2.584,4 tỷ đồng đưa tổng lỗ lũy kế lên 11.348,2 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 8.295,5 tỷ đồng. Đến ngày 26/7/2014, thời điểm khởi tố vụ án, vốn chủ sở hữu của ngân hàng này âm 18.469 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 38.255,8 tỷ đồng, tổng tài sản là 16.745,6 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, sau 2 năm 1 tháng 20 ngày, tương đương 780 ngày tiếp quản VNCB, Phạm Công Danh đã rút 18.688 tỷ đồng tại ngân hàng và gây thiệt hại lên tới 15.260,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm thêm 15.614,2 tỷ đồng.

Quá trình làm thất thoát tiền tỷ tại VNCB của Phạm Công Danh và đồng phạm. Ảnh: Nguyễn Như - Tường Huy

Bảng kê các khoản tiền rút ra của Phạm Công Danh và VNCB thiệt hại. Ảnh: Nguyễn Như - Tường Huy

Danh sách 36 cá nhân bị xét xử tại đại án VNCB. Ảnh: Nguyễn Như - Tường Huy

 Quang Bình

Nên đọc

Điểm lại 3 đại án chấn động ngành ngân hàng năm 2016

BIDV ra mắt khu giao dịch ngân hàng điện tử E-Zone

Hàng loạt ngân hàng tăng lãi suất

6 đại án tham nhũng sắp đưa ra xét xử