Ngày mai, nguyên Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm hầu tòa

Theo đó, cựu Chủ tịch HĐQT Oceabank bị truy tố với tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong số các thuộc cấp của Hà Văn Thắm bị truy tố với các tội danh nêu trên, đáng chú ý còn có 2 nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank là Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu.

Theo nội dung truy tố, trong quá trình điều hành OceanBank, Hà Văn Thắm cùng với thuộc cấp đã gây ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng không đúng quy định.

Từ trái qua phải: Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu.

Cụ thể, Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) không đủ điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, sử dụng vốn không đúng mục đích. Thế nhưng, Thắm vẫn chỉ đạo cho Nguyễn Văn Hoàn, Phó Tổng Giám đốc Oceanbank giải quyết vay cho Danh dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 340 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch của Oceanbank đã cùng một số đối tượng bàn bạc đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng.

Hà Văn Thắm cho lập Công ty BSC, khi các cá nhân muốn được ngân hàng cho vay hoặc bán ngoại tệ thì phải ký hợp đồng và đóng phí cho phía công ty này. Việc làm này của Thắm đã gây ra thiệt hại gần 70 tỷ đồng cho Oceanbank…

Bên cạnh đó, Oceanbank còn bị thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng, khi cuối năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PetroVietnam. Lúc này, Sơn đã kiến nghị với Thắm đề ra chủ trương về việc chi lãi suất huy động vốn cho khách hàng khiến Oceanbank thiệt hại số tiền nêu trên…

Trong quá trình điều hành, Thắm và đồng phạm đã gây ra nợ xấu cho Oceanbank số tiền hơn 14.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, vào ngày 6/5/2015, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mua lại Oceanbank với giá 0 đồng.

Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định tách hành vi gửi tiền vào Oceanbank và nhận tiền lãi ngoài hợp đồng trái pháp luật có liên quan đến khách hàng để tiếp tục điều tra.

 Quang Thuận 

Nên đọc

Sacombank tháo “nút thắt” khi ông Trầm Bê và con trai rời ngân hàng

Hàng loạt ngân hàng Việt muốn mở chi nhánh tại Campuchia

OceanBank có khả năng mất hơn 2.652 tỷ đồng từ 8 khách hàng cho vay

NHNN mua lại VNCB, OceanBank giá 0 đồng: Việc quốc hữu hóa là điều may mắn