Bị “vu khống” tại Trust Bank, nhóm Phương Trang phản pháo

Dựng chuyện “không thành có”

Trong bản giải trình về việc đối chiếu công nợ của Ngân hàng Xây Dựng (VNCB), bà Sáu Phấn (tức Hứa Thị Phấn, người sở hữu gần 84,92% cổ phần trong nhóm cổ đông Phú Mỹ và là chủ cũ của Trust Bank) cho rằng, liên quan đến 9.444 tỷ đồng mà nhóm Phương Trang còn nợ Trust Bank thì nhóm này có sử dụng hơn 4.900 tỷ đồng trả nợ cho nhóm Phú Mỹ. Theo bà Phấn, các giao dịch vay mượn, hoàn trả và thanh toán giữa hai nhóm Phương Trang và Phú Mỹ là việc riêng của 2 nhóm, không liên quan đến VNCB.

Các bị cáo tại tòa.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch HĐQT (đại diện Phương Trang), lại khẳng định họ không có bất cứ mối quan hệ vay mượn hay hợp tác làm ăn nào với cá nhân bà Hứa Thị Phấn và nhóm Phú Mỹ như bà Phấn đã trình bày với cơ quan điều tra.

Ông Luận còn cho biết, bà Hứa Thị Phấn và “trợ thủ” của mình là ông Hoàng Văn Toàn đều đã thừa nhận với cơ quan điều tra là Phạm Đăng Quan và Nguyễn Hữu Luận (đều là người của Công ty Phương Trang) đến Trust Bank chỉ để vay tiền và xác lập quan hệ tín dụng và những đại diện này bắt đầu thiết lập quan hệ và vay mượn của Trust Bank từ khoảng tháng 5-6/2010. Thế nhưng đến tháng 2/2011, ông Luận mới lần đầu đến Trust Bank để chào hỏi, biết mặt bà Hứa Thị Phấn và ông Hoàng Văn Toàn.

Bị cáo Phạm Công Danh tại tòa.

“Đối với khoản tiền hơn 4.900 tỷ đồng nêu trên, Sáu Phấn cùng với các “trợ thủ” đắc lực của mình là Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam, Ngô Kim Huệ và một số cán bộ chủ chốt của Trust Bank đã dùng các thủ thuật nghiệp vụ kế toán để ngụy tạo hồ sơ và ghi thêm thành dư nợ khống số tiền lên thêm hàng ngàn tỷ đồng cho Công ty Phương Trang nhằm che đậy hành vi của mình”, ông Luận khẳng định thêm.

Đỉnh điểm của sự vu khống ấy là bà Sáu Phấn không đưa ra được bằng chứng chứng minh nhóm Phương Trang đã vay số tiền đó. Và một câu hỏi được đặt ra là vào thời điểm những năm 2010-2011, trong lúc rất khó khăn về thanh khoản và không có tiền mặt thì Trust Bank lấy đâu ra tiền cho nhóm Phương Trang vay rồi ghi nợ số lượng lớn như vậy?

Theo kết quả điều tra, trong tổng số dư nợ tín dụng 9.434 tỷ đồng mà VNCB nói là của Công ty Phương Trang thì Hứa Thị Phấn thừa nhận đã chiếm đoạt và sử dụng trái phép số tiền hơn 4.900 tỷ đồng (chưa kể còn khoảng hơn 1.100 tỷ đồng đang được cơ quan công an điều tra để làm rõ). Chính vì lẽ đó, đại diện nhóm Phương Trang đã đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ các hành vi cấu kết, lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 5.000 tỷ đồng của bà Phấn, ông Toàn, ông Nam và một số cán bộ chủ chốt của Trust Bank liên quan.

Phương Trang phản pháo trước những chứng cứ giả

Không chỉ bức xúc vì bị vu khống, đại diện nhóm Phương Trang còn đưa ra nhiều dẫn chứng chứng minh hành vi tạo dựng chứng cứ giả của bà Sáu Phấn. Cụ thể như, Trust Bank đã ghi nợ 35 tỷ đồng theo khế ước nhận nợ của công ty Phương Trang để thi công móng dự án 289 Trần Hưng Đạo, Q.1, TP.HCM cho công ty Bauer Việt Nam. Nhóm Phương Trang cho rằng, mặc dù khế ước nhận nợ rõ ràng như vậy nhưng bà Sáu Phấn vẫn ép buộc nhân viên của họ ghi thêm giấy biên nhận 35 tỷ đồng cho chính khoản nợ nói trên.

Bà Hứa Thị Phấn, người lừa bán Trust Bank cho Phạm Công Danh.

Cũng theo đại diện nhóm Phương Trang cho biết, trước cơ quan chức năng, bà Phấn nói là cho Phương Trang mượn 2 ha đất ở Q.2 làm tài sản thế chấp cho khoản vay 200 tỷ đồng của ông Trần Đăng Quang (nhân viên của Công ty Phương Trang, không phải Phạm Đăng Quan).

Tuy nhiên, trên thực tế, nhóm Phương Trang không hề mượn tài sản như bà Phấn trình bày. Thay vào đó, bà Phấn chỉ đạo Trust Bank tự đưa tài sản đó vào để thế chấp cho khoản vay 200 tỷ đồng đứng tên Trần Đăng Quang. Ngay sau khi tạo dựng hồ sơ giả, bà Phấn cùng với “thuộc hạ” của mình đã cấu kết với Trust Bank rút 200 tỷ đồng này ra sử dụng và ghi nợ khống cho ông Trần Đăng Quang.

Không những thế, theo nhóm Phương Trang, bà Hứa Thị Phấn đã trình bày với cơ quan điều tra là nhóm này đã cho bà Phấn và nhóm Phú Mỹ vay 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhóm này khẳng định không có điều đó xảy ra. Bởi lẽ, vào tháng 11/2011 khi mà nhóm này đang rất khó khăn nên mới chỉ đạo bà Võ Thị Thu Hồng - một thành viên của nhóm Phương Trang làm hồ sơ vay tiếp của Trust Bank. Thế nhưng, số tiền này không được giải ngân cho bà Hồng mà lại bị chính Hứa Thị Phấn và “thuộc hạ” một lần nữa chiếm đoạt, không giao đồng nào trong số tiền vay.

Ngoài ra, nhóm Phương Trang cũng quả quyết, họ không cho bà Phấn mượn tiền từ 3 khoản vay của công ty Ngôi Sao Tương Lai, Đại Việt Thị và An Hòa để tăng vốn điều lệ của Trust Bank như Sáu Phấn đã trình bày. Thực tế đây là khoản vay mà 3 công ty nói trên vay của Trust Bank để sản xuất kinh doanh. Đáng nói hơn là số tiền đó không được giải ngân cho người vay mà lại bị nhóm bà Phấn chiếm hữu sử dụng trái phép và ghi nợ khống cho các công ty nói trên.

T.Lợi