Vụ đại án VNCB: Xem xét biện pháp tư pháp đối với ông chủ Tân Hiệp Phát

HĐXX không chấp nhận kháng cáo của Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) và 25 bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm. 

Cụ thể, Tòa tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Công Danh, mức án 20 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và 18 năm tù tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức án tù có thời hạn tối đa theo quy định là 30 năm).

Bị cáo Phạm Công Danh. Ảnh: Quang Bình

Với hai tội danh nêu trên, các bị cáo Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) bị tuyên y án 22 năm tù, Mai Hữu Khương (nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 20 năm tù và Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) 19 năm tù.

Tòa không chấp nhận kháng cáo của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: Trần Quý Thanh (Chủ tịch HĐQT Công ty nước giải khát Tân Hiệp Phát), Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh), Lê Thị Kim Ngân, Đỗ Ngọc Hà, Nguyễn Thành Chung, Võ Chí Hiếu, Trần Uyên Phương, Phan Hữu Phấn, Ngô Bích Thùy Trang, Mỹ Dung, Nguyễn Tấn Lộc, Hứa Thị Phấn, Lâm Hồng Trinh, Đỗ Hoàng Linh, Hồ Trọng Thắng…

Phan Thành Mai (áo xanh) và Mai Hữu Khương. Ảnh: Quang Bình

Đối với số tiền 5.190 tỉ đồng, HĐXX nhận định, số tiền được giải ngân trước là vi phạm quy định cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN). Do đó, số tiền 5.190 tỉ đồng là vật chứng của vụ án và cần được thu hồi trả lại cho VNCB.

Buộc Phạm Công Danh và tập đoàn Thiên Thanh liên đới cùng IDICO hoàn lại cho VNCB nợ gốc 220 tỉ đồng và tiền lãi theo hợp đồng tín dụng.

Tòa tuyên buộc bị cáo Danh và Tập đoàn Thiên Thanh bồi hoàn cho VNCB số nợ gốc là khoản vay của các Công ty Cường Tín, Thanh Quang, Quang Đại, Nhất NHất Vinh, Phước Đại, Toàn Tâm, JSC An Phát, Hương Việt. Tổng cộng: 3.200 tỉ đồng và toàn bộ phần tiền lãi theo hợp đồng tín dụng đã ký kết.

Buộc bà Hứa Thị Phấn trả lại 851 tỉ đồng là vật chứng trong hành vi cố ý làm trái quy định, trả cho ngân hàng, nộp lại 97 tỉ là vật chứng.

Thu hồi 5.190 tỉ đồng là vật chứng của các bị cáo trong vụ án của Trần Ngọc Bích và các cá nhân khác liên quan vụ án vay vào các ngày 21 và 26/8/2013 của VNCB để trả lại cho VNCB.

Đối với Trần Ngọc Bích và các cá nhân trên, do tiền bị thu hồi ngược, bà Bích và các cá nhân được xem là thiếu ngân hàng là 5.190 tỉ đồng. Về quan hệ pháp luật giữa bà Bích, ông Thanh với ông Danh sẽ được giải quyết thành vụ án khác nếu các bên có yêu cầu. Phạm Công Danh, Quách Kim Chi phải chịu trách nhiệm bằng tài sản cá nhân.

Hoàng Đình Quyết. Ảnh: Quang Bình

Tiếp tục lệnh duy trì với các tài sản ở các địa chỉ Hồ Văn Huê, Bình Chánh. Giải tỏa kê biên: 124 sổ tiết kiệm giao cho VNCB.

Tòa quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định Nhà nước liên quan hành vi của Phạm Thùy Trang (Trang Phố Núi). Quyết định khởi tố vi phạm quy định cho vay của nhóm hợp đồng tín dụng.

Tòa kiến nghị cơ quan điều tra Bộ Công an, thực hiện khởi tố vụ án để xem xét trách nhiệm của các đối tượng: Phạm Thùy Trang, Hứa Thị Phấn, Vũ Thị Như Thảo, Trần Trọng Nghĩa.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Quang Bình

Xem xét biện pháp tư pháp đối với số tiền chênh lệch Phạm Công Danh đã trả cho Trần Quý Thanh, Trần Ngọc Bích, Hứa Thị Phấn.

Ghi nhận quan điểm của VKSND tối cao, tiếp tục điều tra làm rõ các khoản tiền lãi ông Trần Qúi Thanh, bà Trần Ngọc Bích nhận từ ông Danh.

Nhóm giám đốc "bù nhìn" do cựu Chủ tịch VNCB lập ra chỉ là những người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nên không phải liên đới bồi thường các khoản tiền dân sự.

 Quang Bình

Nên đọc

Vụ "đại án" VNCB: VKS kiến nghị xem xét trách nhiệm hình sự cha con ông Trần Quý Thanh

Đại án VNCB: Phạm Công Danh mong muốn khắc phục hậu quả

Đại án VNCB: Ông Trần Quí Thanh vắng mặt tại tòa vì lý do sức khỏe

Đại án VNCB: Phạm Công Danh lại yêu cầu gặp ông chủ xe khách Phương Trang