Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng gần 500 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Trước đó, từ tháng 9/2022, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này hoạt động dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn, liên quan đến nhiều đối tượng trên nhiều địa bàn quận, huyện tại thành phố. Đường dây này do Đinh Văn Công Thanh (SN 1983, trú Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu cùng đồng bọn đứng ra tổ chức.

Qua quá trình thu thập thông tin, tài liệu, đến ngày 01/11/2022, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án mang bí số 243T để đấu tranh. Vào lúc 15h30 ngày 15/11/2022, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành triệt phá chuyên án, bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 7 đối tượng liên quan.

Cụ thể 5 đối tượng có hành vi “Tổ chức đánh bạc” trong đường dây này bị bắt giữ gồm: Đinh Văn Công Thanh với vai trò chủ mưu cầm đầu; Đinh Văn Công Long (SN 1987, trú Bình Thuận, Hải Châu, Đà Nẵng) nắm vai trò giúp sức đắc lực; Nguyễn Trước (SN 1974, trú Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng) với vai trò là đầu mạng cấp dưới; Ngô Đình Đức (SN 1966, trú Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) với vai trò giúp sức cho Nguyễn Trước và Nguyễn Duy Trung (SN 1985, trú Tân An, Hội An, Quảng Nam) với vai trò đầu mạng cấp dưới. 2 đối tượng Trương Công Huynh (SN 1986, trú Thạch Thang, Hải Châu) và Đoàn Sơn (SN 1963, trú Vĩnh Trung, Thanh Khê) bị bắt về hành vi: “Đánh bạc”.

Qua khám xét, cơ quan Công an đã tạm giữ tang vật gồm 250 triệu đồng, 1 ô tô, 2 xe máy; 1 máy đếm tiền; sổ sách tính tiền thắng thua cá độ; khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 1/10/2022 đến ngày 15/11/2022 với số tiền gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng).

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2021 đến nay, Đinh Văn Công Thanh liên hệ với một đối tượng tên Hải (chưa xác định) để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức lại cho các con bạc, đầu mối cấp dưới. Thanh sử dụng trang mạng cá độ bóng đá cấp Siêu tổng đại lý (Super Master) KJ71 có giá trị hạn mức 3 triệu USD.

Sau khi có được trang mạng, Thanh móc nối với các đối tượng là Nguyễn Trước, Đinh Văn Công Long, Ngô Đình Đức và nhiều đối tượng khác hình thành một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet. Thanh sử dụng trang mạng KJ71 nêu trên để chia lại thành 31 tài khoản Master, 99 tài khoản Agent, 340 tài khoản member (thành viên) để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng trong đường dây này có sự phân công, phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Căn cứ các dữ liệu trích xuất điện tử thể hiện, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động truy cập vào các trang mạng cá độ “SaSa...”,“B88...”, “nhacai...”… từ đó chia, tách ra thành nhiều trang mạng con để tổ chức cho các đầu mối cấp dưới, “đại lý” khác nhằm mục đích thu lợi bất chính. Với hình thức nâng mức giá trị quy đổi 1 đơn vị USD cá độ lên 20.000-30.000 đồng.

Các đối tượng tổ chức đầu dưới tiếp tục tổ chức cho các con bạc cá độ bằng nhiều hình thức như cá độ bóng đá, keno, tài xỉu... Bước đầu, Ban chuyên án xác định số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc của đường dây này lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 1/10 đến khi bị bắt, người chơi cá cược tổng cộng 105.298 nghìn lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong các tài khoản gần 19 triệu USD (khoảng 470 tỷ đồng), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện nay, ngoài các đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Đà Nẵng đang điều tra mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc quy mô khủng này.