Giao dịch chuyển khoản trong nước từ 500 triệu đồng phải báo cáo phòng chống rửa tiền
Kinh tế 07/08/2023, 09:04(CL&CS) - Từ 1/12/2023, với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
Bổ sung các quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số
Doanh nghiệp 10/08/2022, 22:21(CL&CS) - Mới đây, Bộ Tài chính khẳng định cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm, quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố... để phù hợp với sự phát triển của thị trường xổ số.
Quảng Nam: Trúng đấu giá đất với giá cao chót vót rồi “bỏ cọc”
Vấn đề liên quan 02/06/2022, 11:44(CL&CS) - Tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), nhà đầu tư đã đấu giá cao gấp 2 - 3 lần so với giá khởi điểm rồi bỏ cọc khiến chính quyền địa phương phải hủy kết quả trúng đấu giá. Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, phòng chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản.
Ngân hàng ABC Trung Quốc bị phạt 215 triệu USD tại Mỹ
Dữ liệu cũ 06/11/2016, 07:44(NTD) – 215 triệu USD là số tiền mà Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc – ABC sẽ phải nộp phạt do hành vi vi phạm về Luật phòng chống rửa tiền của bang New York, Mỹ, Sở Dịch vụ Tài chính bang New York cho biết vào hôm thứ Sáu ngày 4/11.