Dữ liệu cũ
Thứ năm, 22/11/2018, 14:29 PM

Đại gia Chu Thị Bình và Eximbank kéo nhau ra tòa

(NTD) - Ngày 22/11, TAND TP.HCM đã bắt đầu xét xử vụ mất 245 tỷ đồng của bà Chu Thị Bình khi gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP.HCM.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2012-3/2017, Lê Nguyễn Hưng (Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM) giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong để rút tiền của ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM liên quan đến các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí.

Eximbank
Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh. Ảnh: Quang Bình

Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank chi nhánh TP.HCM.

Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank chi nhánh TP.HCM tổng cộng 264 tỷ đồng liên quan đến 13 sổ tiết kiệm: 11 sổ tiết kiệm (trị giá 245 tỷ đồng) của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm (10 tỷ đồng) của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm (9 tỷ đồng) của bà Lê Thị Minh Quí.

Trong 264 tỷ đồng chiếm đoạt được, Lê Nguyễn Hưng đã tẩu tán tài sản chiếm đoạt 200 tỷ đồng bằng việc vợ chồng Lê Nguyễn Hưng và Nguyễn Thụy Thùy Trang sử dụng thẻ Visa để thanh toán qua qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK).

VKSND tối cao cho rằng: Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999. Tuy nhiên, do Hưng bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với Lê Nguyễn Hưng. Ngày 28/6/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) - Bộ Công an đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 01/C44B-P5 và Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 02/C44B-P5 đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 02/C44B-P5 đối với Lê Nguyễn Hưng, khi nào bắt được Hưng sẽ xử lý sau.

Theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước và Eximbank, thì Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh đã tin tưởng Lê Nguyễn Hưng mà thiếu trách nhiệm khi thực hiện không đúng các quy định trên tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm trong hệ thống Eximbank.

Cụ thể, Hồ Ngọc Thủy thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 239.710.337.533 đồng; Nguyễn Thị Ngọc Trâm là 15.397.200.000 đồng; Nguyễn Thị Thi là 8.926.000.000 đồng; Trần Nguyễn Xuân Lan 8.926.000.000 đồng; Cao Lan Phương là 5.353.200.000 đồng và Lương Quốc Anh là 3.060.365.400 đồng.

Cáo trạng của VKSND tối cao cho rằng: Hành vi của Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh đã phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày 22/11-23/11.

Bà Chu Thị Bình là khách hàng rất lâu năm của Eximbank chi nhánh TP.HCM.

Tháng 3/2017, bà Chu Thị Bình phát hiện có một số thẻ tiết kiệm đứng tên bà và các thành viên trong gia đình đã bị rút/chuyển cho Nguyễn Thị Hồng Lê, Nguyễn Đăng Phong và Nguyễn Minh Huân. Bà Chu Thị Bình không quen biết những người này hay có bất kỳ giao dịch nào và cũng chưa từng làm bất kỳ văn bản ủy quyền nào để thực hiện giao dịch trên bất kỳ tài khoản tiền gửi tiết kiệm nào của bà Chu Thị Bình. 

Ngày 17/3/2017, bà Chu Thị Bình đã gửi đơn tố cáo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C44) về hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm bất hợp pháp từ hệ thống của Eximbank. 

Đến cuối tháng 2/2018, Eximbank đề xuất tạm ứng cho bà Chu Thị Bình 14,8 tỷ đồng và phần còn lại chờ đợi phán quyết của tòa nhưng bà Chu Thị Bình không đồng ý.

Dưới quy định pháp luật và áp lực của dư luận, trong đó có Báo Người Tiêu Dùng, Eximbank đã nhượng bộ. Đến ngày 26/6/2018, Eximbank mới tạm ứng đợt 1 cho bà Chu Thị Bình số tiền 93 tỷ đồng. Sau đó, ngày 18/8/2018, bà Chu Thị Bình đã nhận 152 tỷ đồng, tiền gốc còn lại trong các sổ tiết kiệm trị giá 245 tỷ đồng. 

VKSND tối cao kết luận: Việc bà Chu Thị Bình ký tên trên giấy ủy quyền và một số giấy tờ khống khác không phải là nguyên nhân gây thiệt hại cho Eximbank chi nhánh TP.HCM. Mặc dù, có chữ ký của bà Chu Thị Bình trên giấy ủy quyền nhưng nếu nhân viên Eximbank thực hiện đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và rút quỹ tiền mặt thì Lê Nguyễn Hưng không thể thực hiện hành vi rút tiền trong tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình do Eximbank chi nhánh TP.HCM đang quản lý.

 Nguyễn Như - Quang Bình

Bình luận

Nổi bật

Những phi cơ già cỗi nhất thế giới, bay trên bầu trời nửa thế kỷ vẫn còn hoạt động

Những phi cơ già cỗi nhất thế giới, bay trên bầu trời nửa thế kỷ vẫn còn hoạt động

sự kiện🞄Thứ ba, 20/02/2024, 10:09

Trên thế giới còn rất nhiều những chiếc phi cơ 'lão thành' ngót nghét 50 tuổi vẫn đang bay trên bầu trời.

Người phụ nữ mắc ung thư gan giai đoạn cuối vì 1 loại thực phẩm quen thuộc, chuyên gia cảnh báo thói quen này nhiều người mắc phải

Người phụ nữ mắc ung thư gan giai đoạn cuối vì 1 loại thực phẩm quen thuộc, chuyên gia cảnh báo thói quen này nhiều người mắc phải

sự kiện🞄Thứ bảy, 14/10/2023, 05:57

Loại thực phẩm nhiều người xem như vô hại này lại là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, chúng thường được gọi là "sát thủ thầm lặng" tàn phá sức khoẻ con người.

Cảng Chu Lai đón tàu lớn và nâng cao hiệu suất khai thác hàng rời

Cảng Chu Lai đón tàu lớn và nâng cao hiệu suất khai thác hàng rời

sự kiện🞄Thứ năm, 29/06/2023, 15:00

(CL&CS) - Cảng Chu Lai thuộc Công ty Giao nhận - vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) đang dần khẳng định năng lực tiếp nhận tàu lớn, khai thác đa dạng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy giao thương tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.