Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải khai báo
Chính sách 03/10/2023, 16:55(CL&CS) - Với những lệnh chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, các ngân hàng phải báo cáo giao dịch trong phòng, chống rửa tiền.
Giao dịch chuyển khoản trong nước từ 500 triệu đồng phải báo cáo phòng chống rửa tiền
Kinh tế 07/08/2023, 09:04(CL&CS) - Từ 1/12/2023, với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.