Chống rửa tiền - các bài viết về Chống rửa tiền, tin tức Chống rửa tiền

Yêu cầu có kế hoạch cụ thể với việc sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế

Chính sách 28/02/2024, 14:48

(CL&CS) - Đây là một trong những yêu cầu đặt ra tại Quyết định số 194/QĐ-TTg về kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, vừa được Chính phủ ban hành.

Từ 1/12, chuyển khoản từ 500 triệu đồng trở lên bắt buộc phải khai báo

Chính sách 03/10/2023, 16:55

(CL&CS) - Với những lệnh chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, các ngân hàng phải báo cáo giao dịch trong phòng, chống rửa tiền.

Tiền mã hoá vẫn chưa được công nhận tại Việt Nam

Sức sống số 22/09/2023, 16:54

(CL&CS) - Công nghệ Blockchain phát triển nhanh chóng mang lại những cơ hội tăng trưởng đột phá cho ngành tài chính, tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều thách thức mới cho nhiệm vụ phòng, chống rửa tiền thông qua các giao dịch tiền mã hóa do quy định pháp lý chưa đầy đủ. Hình thức tiền tệ này cũng không được công nhận tại Việt Nam.

Giao dịch chuyển khoản trong nước từ 500 triệu đồng phải báo cáo phòng chống rửa tiền

Kinh tế 07/08/2023, 09:04

(CL&CS) - Từ 1/12/2023, với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.

Tạo linh hoạt cho Chính phủ ứng phó với rủi ro, thách thức mới

Chính sách 21/10/2022, 08:57

Thẩm tra dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế tán thành việc giao Chính phủ quy định các hoạt động mới phát sinh có rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, quy định như vậy sẽ tạo sự linh hoạt cho Chính phủ trong ứng phó với các thời cơ, cũng như rủi ro, thách thức mới.

Bổ sung các quy định về hành vi bị nghiêm cấm trong kinh doanh xổ số

Doanh nghiệp 10/08/2022, 22:21

(CL&CS) - Mới đây, Bộ Tài chính khẳng định cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định về hành vi bị nghiêm cấm, quy định về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố... để phù hợp với sự phát triển của thị trường xổ số.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Pháp luật hiện hành 16/06/2022, 16:22

(CL&CS) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.

Hạn chế rủi ro và phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản; Chuyển nhượng BĐS phải thanh toán qua ngân hàng

Vấn đề liên quan 08/06/2022, 15:18

(CL&CS)-Hoạt động rửa tiền trong kinh doanh bất động sản được nhận định có tác động tiêu cực một cách trực tiếp đến nền kinh tế, xã hội. Do đó, pháp luật cần điều chỉnh một cách phù hợp để hạn chế rủi ro cũng như phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

Quảng Nam: Trúng đấu giá đất với giá cao chót vót rồi “bỏ cọc”

Vấn đề liên quan 02/06/2022, 11:44

(CL&CS) - Tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), nhà đầu tư đã đấu giá cao gấp 2 - 3 lần so với giá khởi điểm rồi bỏ cọc khiến chính quyền địa phương phải hủy kết quả trúng đấu giá. Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu tư, phòng chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh bất động sản.