5.000 tỷ đồng tại Trustbank “bốc hơi” từ tay bà Hứa Thị Phấn
(NTD) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, gần 5.000 tỷ đồng của Trustbank (Ngân hàng Đại Tín, tiền thân của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam – VNCB) bị “bốc hơi” là do bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu chi "khống".
Để tất toán nợ cũ, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã chỉ đạo giải ngân, hạch toán số tiền 4.944 tỷ đồng tại Trustbank nhưng lại ghi nợ cho đối tượng khác, từ đó gây thiệt hại cho ngân hàng này.
Cơ quan CSĐT tiếp tục xác định nhóm của bà Phấn sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản để lấy tiền ngân hàng góp vốn cổ phần và sử dụng,
 |
| Bà Hứa Thị Phấn tại đại án VNCB (ảnh QB) |
Ngoài ra, nhóm này còn có hành vi mua, nâng giá bất động sản tại số 5 Phạm Ngọc Thạch (Q.3, TP.HCM) lên gấp 8 lần giá trị thị trường sau đó bán cho Trustbank để “rút ruột” tiền, gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng.
Ngoài việc khởi tố bà Hứa Thị Phấn ngày 24/3 (căn cứ Điều 165 Bộ luật Hình sự) về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở của 5 đồng phạm khác, gồm: Bùi Thị Kim Loan, kế toán Công ty Cổ phần Phú Mỹ; Nguyễn Công Tụ, nguyên Giám đốc Cty TrustAsset, hiện đã xuất cảnh sang Mỹ; Bùi Thế Nghiệp, nhân viên Công ty TrustAsset; Nguyễn Vĩnh Mậu, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Trustbank và Lâm Kim Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang.
Đây là vụ án tiếp nối đại án VNCB của Phạm Công Danh và đồng phạm. Tại phiên tòa diễn ra trước đó, HĐXX TAND TPHCM đã phát hiện ra một số hành vi vi phạm pháp luật của bà Hứa Thị Phấn và một số cá nhân khác. Đồng thời HĐXX đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Gia Huỳnh
Bình luận
Nổi bật
Những phi cơ già cỗi nhất thế giới, bay trên bầu trời nửa thế kỷ vẫn còn hoạt động
sự kiện🞄Thứ ba, 20/02/2024, 10:09
Trên thế giới còn rất nhiều những chiếc phi cơ 'lão thành' ngót nghét 50 tuổi vẫn đang bay trên bầu trời.
Người phụ nữ mắc ung thư gan giai đoạn cuối vì 1 loại thực phẩm quen thuộc, chuyên gia cảnh báo thói quen này nhiều người mắc phải
sự kiện🞄Thứ bảy, 14/10/2023, 05:57
Loại thực phẩm nhiều người xem như vô hại này lại là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, chúng thường được gọi là "sát thủ thầm lặng" tàn phá sức khoẻ con người.
Cảng Chu Lai đón tàu lớn và nâng cao hiệu suất khai thác hàng rời
sự kiện🞄Thứ năm, 29/06/2023, 15:00
(CL&CS) - Cảng Chu Lai thuộc Công ty Giao nhận - vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) đang dần khẳng định năng lực tiếp nhận tàu lớn, khai thác đa dạng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy giao thương tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
anh đứcLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis cum, ut esse cupiditate autem. Dolor est dolorem sunt, sequi omnis corporis cumque ratione accusamus ex deserunt, molestiae consequuntur natus beatae.