Đại án VNCB: Số tiền 300 tỷ đồng, kẻ nói có người nói không
(NTD) - Ngày 30/12, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng xảy ra ở Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB).
Phạm Công Danh và các đồng phạm, gồm: Phan Thành Mai (SN 1971, nguyên Tổng Giám đốc VNCB), Mai Hữu Khương (SN 1983, nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) và Hoàng Đình Quyết (SN 1983, nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) bị truy tố về hai tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
 |
| Bị cáo Phạm Công Danh. Ảnh: Quang Bình |
Tại tòa, HĐXX tập trung thẩm vấn hành vi cố ý làm trái của Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc rút 5.190 tỷ đồng nhưng chứng từ không có chữ ký của chủ tài khoản, rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay, gây thiệt hại cho VNCB 5.490 tỷ đồng.
Mở đầu với số tiền 300 tỷ đồng, theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Phạm Công Danh, trong các ngày 20/12 và 21/12/2013, Mai Hữu Khương sử dụng sổ tiết kiệm, bằng hình thức vay cầm cố số tiết kiệm đứng tên 3 cá nhân của nhóm Tân Hiệp Phát (Ngô Bích Thùy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung và Trần Hoài Phục) vay tiền nhưng không có hồ sơ, chứng từ vay, đã thực hiện chuyển khoản 300 tỷ đồng cho Phạm Công Danh sử dụng thông qua các tài khoản của các cá nhân thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh.
Tại tòa, bà Nguyễn Thị Thảo đại diện cho 3 cá nhân thuộc nhóm Tân Hiệp Phát (Trần Hoài Phục, Ngô Bích Thủy Trang, Nguyễn Thị Mỹ Dung) yêu cầu hoàn trả lại 6 sổ tiết kiệm trị giá 300 tỷ đồng. Đồng thời, kháng cáo cho rằng các sổ tiết kiệm không liên quan đến các khoản vay của bất kỳ tổ chức nào và đề nghị trả lại.
Theo bà Thảo, những cuốn sổ tiết kiệm này được nhóm Tân Hiệp Phát gửi vào VNCB khoảng tháng 12/2013. Lúc đó, nhóm này đang xem xét dùng các cuốn sổ để vay vốn, nhưng sau đó thì không vay nữa, tức là không ký bất cứ hồ sơ vay vốn nào. Nhóm Tân Hiệp Phát tin tưởng VNCB nên để các sổ tiết kiệm lại, tuy nhiên, khi muốn lấy lại sổ thì phía VNCB không trả và đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu giải quyết.
 |
| Bị cáo Mai Hữu Khương và Phan Thành Mai (áo xanh đậm). Ảnh: Quang Bình |
Khi được Tòa đặt câu hỏi về việc số tiền lớn nhưng tại sao lại để sổ tiết kiệm rất lâu không chịu lấy về. Phía đại diện 3 cá nhân cho biết, là do tin tưởng VNCB. Đồng thời cho hay, nhận lãi gửi tiết kiệm thông qua tài khoản, các sổ tiết kiệm không thể đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào.
Trái ngược với trả lời của đại điện 3 cá nhân, đại diện VNCB, nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBbank), bà Nguyễn Thị Xuân Mai cho biết, theo án sơ thẩm, CBbank được giữ 6 sổ tiết kiệm này nhằm đảm bảo cho các khoản vay ngày 21/8/2013 và ngày 26/8/2013.
Còn bị cáo Mai Hữu Khương thừa nhận có khoản vay của ngày 21/8 và 26/8/2013, có việc ngân hàng giải ngân 300 tỷ đồng cho 3 cá nhân. Bị cáo Mai Hữu Khương cho hay, không nhớ mục đích vay vốn của 3 cá nhân vì nhân viên làm, nhưng việc chuyển tiền được thực hiện bằng chuyển khoản.
Quang Bình - Thái Minh
Bình luận
Nổi bật
Những phi cơ già cỗi nhất thế giới, bay trên bầu trời nửa thế kỷ vẫn còn hoạt động
sự kiện🞄Thứ ba, 20/02/2024, 10:09
Trên thế giới còn rất nhiều những chiếc phi cơ 'lão thành' ngót nghét 50 tuổi vẫn đang bay trên bầu trời.
Người phụ nữ mắc ung thư gan giai đoạn cuối vì 1 loại thực phẩm quen thuộc, chuyên gia cảnh báo thói quen này nhiều người mắc phải
sự kiện🞄Thứ bảy, 14/10/2023, 05:57
Loại thực phẩm nhiều người xem như vô hại này lại là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, chúng thường được gọi là "sát thủ thầm lặng" tàn phá sức khoẻ con người.
Cảng Chu Lai đón tàu lớn và nâng cao hiệu suất khai thác hàng rời
sự kiện🞄Thứ năm, 29/06/2023, 15:00
(CL&CS) - Cảng Chu Lai thuộc Công ty Giao nhận - vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) đang dần khẳng định năng lực tiếp nhận tàu lớn, khai thác đa dạng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy giao thương tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
anh đứcLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis cum, ut esse cupiditate autem. Dolor est dolorem sunt, sequi omnis corporis cumque ratione accusamus ex deserunt, molestiae consequuntur natus beatae.