Đại án VNCB: Nhóm Trần Ngọc Bích có nguy cơ mất trắng 5.190 tỷ đồng

Tại phiên tòa, VKS tiếp tục đối đáp với nhóm luật sư của bà Trần Ngọc Bích xoay quanh số tiền 5.190 tỷ đồng.

Theo đó, nhóm của luật sư bảo vệ quyền lợi của bà Trần Ngọc Bích không đồng tình với kiến nghị của VKS khi cho rằng cần phải thu hồi số tiền 5.190 tỷ.

Bị cáo Phạm Công Danh.

VKS phát biểu: “Hồ sơ dòng tiền là rất chính xác và quan hệ vay mượn tiền của bà Bích với Ngân hàng là hợp pháp. Tuy nhiên, khoản tiền này lại bị Danh chuyển bất hợp pháp ra bên ngoài. Danh lại dùng số tiền này chuyển cho ông Trần Quí Thanh (bố Trần Ngọc Bích) là bất hợp pháp”.

Cũng theo VKS, Danh dùng số tiền bất hợp pháp này trả các khoản nợ cho nhóm Trần Ngọc Bích và dòng tiền đã rõ ràng, cần phải khắc phục lại tình trạng ban đầu. Nhóm Trần Ngọc Bích không hề thiệt hại vì đã vay của VNCB thì phải trả lại cho VNCB.

Ngoài ra, đề nghị của các luật sư về việc không thu hồi tiền từ ông Trần Quí Thanh là không có cơ sở. Bởi vì, không có căn cứ để chấp nhận khoản tiền ông Thanh nhận từ Danh.

Ngoài các vấn đề trên, VKS sau khi nghe trình bày của các luật sư đã đồng tình không khởi tố tại tòa đối với ông Nguyễn Việt Hà – Giám đốc Công ty Quỹ Lộc Việt. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ nếu có dấu hiệu phạm tội.

Về phía Công ty Quỹ Lộc Việt đang lo ngại bị hình sự hóa mối quan hệ dân sự giao dịch ủy thác đầu tư trước đó. Căn cứ theo hợp đồng thì Quỹ Lộc Việt nhận 900 tỷ đồng đã được mua 900 trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh. Thế nhưng, tại tòa, Danh khai nhận không quen biết hay bàn bạc trước gì với Hà trong vụ việc 900 tỷ đồng.

 Quang Bình