Đại án VNCB: Bị cáo Phạm Công Danh lãnh 30 năm tù

7 bị cáo bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 165 và khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự gồm:

Phạm Công Danh (SN 1965, ngụ quận 11, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) lãnh 18 năm tù về “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 30 năm tù.

Bị cáo Phạm Công Danh.

Phan Thành Mai (SN 1971, ngụ TP. Hà Nội, nguyên Tổng Giám đốc VNCB) lãnh 11 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 11 năm tù về về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 22 năm tù.

Bị cáo Phan Thành Mai.

Mai Hữu Khương (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn) 10 năm tù vì về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hình phạt là 20 năm tù.

Bị cáo Mai Hữu Khương.

Hoàng Đình Quyết (SN 1983, nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) 9 năm tù về "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Tổng hình phạt cho cả hai tội là 19 năm tù.

Bị cáo Hoàng Đình Quyết.

Nguyễn Quốc Viễn (SN 1976, ngụ quận Phú Nhuận, Trưởng Ban kiểm soát VNCB) 4 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 9 năm tù.

Phan Minh Tùng (SN 1968, ngụ quận Phú Nhuận, phụ trách Tổ Tài chính Tập đoàn Thiên Thanh) 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 7 năm tù.

Bạch Quốc Hào (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh, Phó Giám đốc Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản VNCB) 3 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 7 năm tù.

Nhóm 7 bị cáo bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 165 Bộ luật Hình sự gồm:

Phạm Việt Thép (SN 1972, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ & Thương mại JSC An Phát) 3 năm tù.

Trần Văn Bình (SN 1966, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Trung Dung) 4 năm tù.

Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1979, Tổng Giám đốc TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hương Việt) 3 năm tù treo.

Lê Công Thảo (SN 1979, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin VNCB) 3 năm tù treo.

25 bị cáo lãnh án về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự gồm:

Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1979, Giám đốc Công ty Thịnh Quốc) 3 năm tù.

Bùi Thị Hà Thu (SN 1970, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Đại Hoàng Phương) 3 năm tù.

Nguyễn Văn Cường (SN 1970, Giám đốc Công ty Cường Tín) 3 năm tù.

Trần Thanh Tùng (SN 1966, Giám đốc Công ty Thanh Quang) 3 năm tù

 Nguyễn An Vinh (SN 1973, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Nhất Nhất Vinh) 3 năm tù treo.

Cao Phước Nhàn (SN 1982, Giám đốc Công ty Phước Đại) 4 năm tù.

Vưu Thị Diệu (SN 1965, Giám đốc Công ty Toàn Tâm) 3 năm tù treo.

 Nguyễn Minh Quân (SN 1984, Giám đốc Công ty An Phát) 4 năm tù.

 Hồ Thị Đi (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDVXD Hương Việt) 3 năm tù treo.

Nguyễn Tấn Thành (SN 1964, Giám đốc Công ty Thành Trí) 3 năm tù treo.

Nguyễn Chí Bình (SN 1985, Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Idico) 3 năm tù treo.

Nguyễn Hữu Duyên (SN 1964, Giám đốc Công ty Đại Quang) 3 năm tù.

Phan Tuấn Anh (SN 1982, nguyên Quyền Trưởng  phòng Tín dụng VNCB hội sở chính) 6 năm tù.

 Lê Khắc Thái (SN 1975, nguyên Phó Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn) 4 năm tù.

 Lâm Kim Thu (SN 1976, nguyên Kế toán trưởng VNCB chi nhánh Sài Gòn) 4 năm tù.

 Doãn Quốc Long (SN 1984, nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn) 4 năm tù.

Huỳnh Nguyên Sang (SN 1984, nguyên Phó phòng Phụ trách Kinh doanh VNCB chi nhánh Lam Giang) 5 năm tù.

Võ Ngọc Nguyên Bình (SN 1983, nguyên Phó phòng Phụ trách Kinh doanh của VNCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù.

Lý Minh (SN 1979, nguyên Trưởng phòng Kinh doanh VNCB chi nhánh Sài Gòn) 3 năm tù treo.

Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Sài Gòn) 5 năm tù.

Hoàng Việt Thắng (SN 1979, nguyên Phó Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang) 5 năm tù.

Nguyễn Quốc Sơn (SN 1984, nguyên cán bộ tín dụng của VNCB chi nhánh Lam Giang) 4 năm tù.

Bùi Thanh Nguyên (SN 1984, nguyên cán bộ tín dụng VNCB chi nhánh Lam Giang) 3 năm tù.

Thái Minh Thanh (SN 1989, định giá viên Công ty VNCB AMC) 5 năm tù.

Đặng Đình Tuấn (SN 1987, Phó phòng phụ trách Công ty VNCB AMC) 4 năm tù.

Đại án VNCB kết thúc sau 50 ngày xét xử và nghị án. Đây là vụ án chưa từng có trong lịch sử tố tụng Việt Nam.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) cũng đọc lệnh khởi tố đối với ông Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Tín). HĐXX cho rằng, trong giai đoạn điều hành ngân hàng, ông Toàn gây ra nhiều thất thoát do cho nhóm Phú Mỹ của bà Hứa Thị Phấn vay vốn. Vì thế, HĐXX quyết định khởi tố vụ án. Đồng thời, khởi tố vụ án liên quan hành vi Phạm Thị Trang (Trang Phố Núi) và bà Hứa Thị Phấn.

Làm rõ việc Ngân hàng BIDV cho các công ty con liên quan ông Danh vay tiền. Làm rõ việc ông Hà Văn Thắm và khoản tiền 500 tỷ đồng cùng trách nhiệm ông Trần Hiệp, ông Lưu Trung Kiên.

Điều tra làm rõ hành vi của ông Lê Anh Tuấn và thành viên HĐQT Idico. Điều tra làm rõ trách nhiệm các bên liên quan cho các công ty của ông Danh ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng. Các cá nhân này đã bị khởi tố trong vụ án liên quan BIDV trong trường hợp thấy đủ căn cứ thì khởi tố.

HĐXX buộc tập đoàn Thiên Thanh và Phạm Công Danh bồi thường toàn bộ số tiền mà những công ty do Danh lập ra để rút tiền ra khỏi VNCB. Thậm chí cả Danh và vợ bị cáo (Quách Kim Chi) phải dùng tài sản cá nhân để thi hành án.

Khu đất được cho là có giá trị 250 triệu USD ở khu phức hợp Chi Lăng, TP.Đà Nẵng hiện đang thế chấp sẽ được bỏ lệnh kê biên, giao cho ngân hàng xử lý theo quy định. Nếu có dư sẽ nộp lại cho Cục thi hành án. Phần tài sản giữa bà Chi và Danh sẽ tiếp tục kê biên để phục vụ thi hành án.

Đối với 124 sổ tiết kiệm mà nhóm Trần Ngọc Bích đang bị kê biên tại Ngân hàng CB (Trước đó là Ngân hàng VNCB), cần giải tỏa lệnh kê biên giao cho Ngân hàng CB giải quyết. Để ông Thanh và bà Bích hoàn thành các nghĩa vụ giải quyết khoản nợ 5.190 tỷ đồng.

Về số tiền 5.190 tỷ trong tài khoản bà Bích mà ông Danh chỉ đạo chuyển qua tài khoản ông Trần Quý Thanh là tang vật vụ án, sẽ được thu hồi.​

Bà Trần Ngọc Bích phải nộp lại hơn 72 tỷ đồng được xác định là tiền từ vi phạm trong vụ án cho Ngân hàng. Buộc bà Phấn trả khoản tiền 97 tỷ đồng được xác định là tiền vi phạm từ vụ án.

Theo cáo trạng, ngày 6/9/2012, VNCB được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu. Ông Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và VNCB thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.

Ngày 10/7/2012, sau 5 tháng thanh tra TrustBank, NHNN kết luận ngân hàng này lỗ lũy kế 6.061,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu bị âm 2.854,8 tỷ đồng. NHNN chấp thuận cho Phạm Công Danh, Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, đại diện nhóm cổ đông Thiên Thanh thực hiện “sứ mệnh” tái cơ cấu TrustBank. Để thực hiện việc “tiếp quản” TrustBank, nhóm cổ đông Thiên Thanh mua toàn bộ 84,92% cổ phần từ nhóm cổ đông Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện.

Quá trình tái cơ cấu TrustBank của Phạm Công Danh không những không vực dậy được ngân hàng này mà ngày càng thua lỗ, vốn chủ sở hữu tiếp tục âm, nợ xấu có khả năng mất vốn tăng cao và thanh khoản luôn ở mức báo động. Đến ngày 31/12/2012, chưa đầy 6 tháng kể từ ngày tiếp quản (6/6/2012), Phạm Công Danh “giúp” ngân hàng lỗ thêm 2.704,1 tỷ đồng, đưa tổng lỗ lũy kế lên 8.765,8 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 5.711,1 tỷ đồng.

Trong năm 2013, Phạm Công Danh tiếp tục đưa VNCB vào xoáy lỗ khi lợi nhuận âm thêm 2.584,4 tỷ đồng đưa tổng lỗ lũy kế lên 11.348,2 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 8.295,5 tỷ đồng. Đến ngày 26/7/2014, thời điểm khởi tố vụ án, vốn chủ sở hữu của ngân hàng này âm 18.469 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 38.255,8 tỷ đồng, tổng tài sản là 16.745,6 tỷ đồng.

Như vậy, sau 2 năm 1 tháng 20 ngày, tương đương 780 ngày, tiếp quản VNCB, Phạm Công Danh đã rút 18.688 tỷ đồng tại ngân hàng và gây thiệt hại lên tới 15.260,6 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm thêm 15.614,2 tỷ đồng.

 Quang Bình