Chiếm đoạt tiền thuế: 46 bị cáo hầu tòa

Theo dự kiến, vào ngày 8/6, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án “Buôn lậu, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ…” xảy ra ở CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco).

Trần Thị Bích Tuyền

Các bị cáo hầu tòa gồm: Lê Dũng, Giám đốc Infoodco; Trần Thị Bích Tuyền, Giám đốc CTCP Đại Bắc Tài); Hứa Châu, Giám đốc Công ty Lâm Kim Ngọc cùng 46 đồng phạm, trong đó có đến 27 người nguyên là cán bộ công chức Cục Hải quan tỉnh An Giang bị truy tố về tội “buôn lậu”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “đưa hối lộ”, “môi giới hối lộ”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo bản cáo trạng, ngày 24/9/2012, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, trong lúc kiểm tra tại Cảng Cát Lái, Q.2, TP.HCM thì phát hiện 2 container của Infoodco xuất khẩu sang Campuchia với mặt hàng thuốc lá có giá trị 23,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai container trên lại chứa 20 tấn gạo. Lúc này, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực IV giữ lại lô hàng.

Đến ngày 3/10/2013, vụ án được khởi tố và chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Cơ quan điều tra, lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước trong việc quản lý hàng hóa xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp, Bích Tuyền đã lập khống hồ sơ xuất khẩu sang Campuchia, rồi làm thủ tục xin hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền nhà nước.

Để thực hiện “phi vụ”, Tuyền đã tìm gặp Lê Dũng thỏa thuận lập, ký các hợp đồng mua hàng hóa giá trị hàng hóa chưa có thuế GTGT, cộng 2,5% tiền thuế GTGT, còn lại 7,5% tiền thuế GTGT (thuế GTGT của lô hàng là 10%) do Tuyền, Châu (cung cấp hóa đơn đầu vào) được hưởng, phía Infoodco chịu trách nhiệm xin hoàn thuế GTGT.

Trong vụ án, Tuyền cũng được xác định là người chuyển tiền đưa hối lộ cho 27 cán bộ chủ yếu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang. Trong đó, có cả ông Nguyễn Văn Biên, Chi cục Trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình; Nguyễn Phi Công và Thái Thanh Nguồn đều nguyên là Chi cục Phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình cùng “dính chàm” trong vụ án này.

24 người nguyên công chức hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang bị khởi tố bị can trong vụ án này, biết rất rõ Infoodco không xuất hàng sang Campuchia, mở tờ khai khống… nhưng vẫn lập hồ sơ cho qua khống để nhận tiền của Infoodco.

Với thủ đoạn này, Tuyền đã chiếm đoạt 80 tỷ tiền đồng thuế GTGT của nhà nước rồi chia cho đồng bọn cùng nhau tiêu xài cá nhân.

 Quang Bình