Bình Dương: Hàng loạt doanh nghiệp địa ốc bị phạt nặng, vì sao?

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa quyết định xử phạt hành chính, đồng thời đình chỉ hoạt động kinh doanh lên tới 12 tháng đối với các chủ đầu tư, công ty phân phối dự án bất động sản có hành vi huy động vốn trái phép trên địa bàn.

Sở Xây dựng cho biết, qua quá trình kiểm tra trên địa bàn, cơ quan này phát hiện Công ty TNHH MTV HHA (địa chỉ tại Q.1, TP.HCM) là đơn vị phân phối dự án có dấu hiệu huy động vốn trái phép tại dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Đông Bình Dương (phường Tân Bình, TP Dĩ An). Khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, đơn vị này không trình được các pháp lý liên quan việc đủ điều kiện bán, giao dịch đến cơ quan chức năng. Vì vậy, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH MTV HHA số tiền 275 triệu đồng về hành vi huy động vốn trái phép, và bị đình chỉ 12 tháng hoạt động kinh doanh bất động sản tính từ thời gian ra quyết định.

Trước đó, dự án Khu đô thị Thương mại dịch vụ Đông Bình Dương do Công ty TNHH Phát triển Đô thị Đông Bình Dương làm chủ đầu tư đã 2 lần bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xử phạt về hành vi xây dựng không phép.

Một công ty khác vừa được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương phát hiện về hành vi huy động vốn trái phép là CTCP Thương mại Á Châu. Theo Sở Xây dựng, CTCP Á Châu đã có hành vi huy động vốn tại dự án khu nhà ở Suối Giữa có địa chỉ tại phường Tương Hiệp Bình và phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một khi chưa đủ điều kiện. Với hành vi vi phạm trên, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt CTCP Á Châu với số tiền 285 triệu đồng.

Tương tự, Công ty TNHH Địa ốc Xây dựng Tường Hy Quân là chủ đầu tư và CTCP Đầu tư Xây dựng địa ốc Đất Việt là phân phối dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hoà (thị xã Bến Cát) cũng bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện có dấu hiệu huy động vốn trái phép khi dự án chưa đủ điều kiện giao dịch. Khi bị kiểm tra, cả hai không trình được các văn bản pháp luật đủ điều kiện giao dịch, huy động vốn đến cơ quan chức năng. Do vậy, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính Tường Hy Quân 285 triệu đồng, xử phạt Công ty phân phối Đất Việt 275 triệu đồng.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũng phát hiện CTCP Quản lý Đầu tư STC (Công ty STC) là chủ đầu tư dự án thương mại cao tầng và căn hộ Splus (phường Vĩnh Phú, TP Thuận An) có dấu hiệu huy động vốn trái phép. Qua làm việc, chủ đầu tư không trình được các pháp lý liên quan dự án đủ điều kiện giao dịch hay huy động vốn đến cơ quan chức năng kiểm tra. Với hành vi vi phạm này, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty STC 275 triệu đồng...

Ngoài ra, hàng loạt dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đang có dấu hiệu huy động vốn trái phép khi đang tiến hành mời chào rầm rộ như: Dự án chung cư Phúc Đạt Connect 2 (tên thương mại Phúc Đạt Tower) tại phường Đông Hoà, TP Dĩ An do Công ty TNHH Phúc Đạt Connect 2 làm chủ đầu tư; Dự án chung cư An Phú (tên thương mại là Tecco Felice Homes) tại phường An Phú, TP Thuận An do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản An Phú Land làm chủ đầu tư; Dự án Aster Garden Towers tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An do Công ty TNHH Song Hỷ Quốc Tế làm chủ đầu tư; Dự án khu nhà ở Toàn Thắng - Vĩnh Tân (Newtown Central) tại phuòng Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên do CTCP Kinh doanh bất động sản Toàn Thắng làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Nam Land làm đơn vị phân phối…

Nhiều chuyên gia bất động sản cho rằng, việc tỉnh Bình Dương thực hiện kiểm tra, xử phạt về huy động vốn trái phép cũng đã giảm phần nào những nguy cơ rủi ro cho người dân trong việc lựa chọn, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm nhà ở đầy đủ pháp lý trên địa bàn. Nhiều người dân mong muốn công tác thanh kiểm tra, xử phạt của chính quyền tỉnh Bình Dương cần đẩy mạnh hơn nữa, nhất là tại 2 thành phố Dĩ An, Thuận An đang rất nóng về tình hình xây dựng cũng như việc huy động vốn trái phép để tránh những tranh chấp về sau giữa khách hàng và chủ đầu tư cũng như các nhà phát triển dự án.

Theo LS Trần Đức Phượng (Đoàn luật sư TP.HCM), căn cứ quy định tại Luật Nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (Điều 55 và điều 56) quy định, hợp đồng mua bán bất động sản hình thành trong tương lai chỉ được đưa vào kinh doanh khi có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng, giấy tờ nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án.

Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó. 

Ngoài ra, theo quy định chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng. Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về xây dựng, chẳng hạn như Sở Xây dựng, về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Cũng theo LS Phượng, khi dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, khách hàng giao dịch sẽ gặp nhiều rủi ro do dẫn đến trường hợp giao dịch bị vô hiệu, không được pháp luật bảo vệ. Nhiều trường hợp còn phát sinh những sai phạm khác như bên công ty không phải là chủ đầu tư, tiền cá nhân thu mà không nộp về công ty thì càng nhiều khó khăn trong việc đòi lại khoản tiền đã bị chiếm dụng.