Tháng 12/2021, Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh phát hiện và thu giữ trên 3.400 sản phẩm là nước hoa và son môi giả mạo nhãn hiệu tại Cơ sở kinh doanh của ông Nguyễn Văn Cương, thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ. Lô hàng có trị giá trên 1,5 tỷ đồng.
Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã chuyển giao hồ sơ vụ việc, tang vật vi phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03), Công an tỉnh Bắc Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tiếp đến tháng 07/2022, sau thời gian dài thẩm tra, xác minh, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an thành phố Bắc Ninh kiểm tra đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Phú có địa chỉ tại khu Hoà Đình, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Bất ngờ ập vào kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang địa điểm này đang kinh doanh 76.804 sản phẩm là Kem trang điểm HIISEES, Kem tẩy da chết HEYXI, Kem trắng da V7 Dr.JART+, Nước hoa Hanlu, Dầu gội đầu JIORNIEE, Son VONGEE, Nước hoa LANCÔME, Nước hoa xịt phòng mang nhãn hiệu VICTORIA’S SECRET, Sữa rửa mặt innisfree, Nước hoa Versace, Giorgio Armani, Dior, VICTORIA’S SECRET, CHANEL, Hugo Boss, Gucci.
Toàn bộ sản phẩm trên đều không có hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp, một số loại hàng hoá có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Kết quả thẩm tra, xác minh, lực lượng chức năng kết luận tại Hộ kinh doanh do Nguyễn Đức Phú làm chủ kinh doanh hàng hoá giả mạo nhiều nhãn hiệu như: LANCÔME, VICTORIA’S SECRET, Innisfree, Versace, Giorgio Armani, Dior, CHANEL, Hugo Boss, Gucci. Lô hàng có trị giá gần 6,9 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, cơ sở của này còn kinh doanh hàng hoá nhập lậu là Kem trang điểm HIISEES, Kem tẩy da chết HEYXI, Nước hoa Hanlu, Dầu gội đầu JIORNIEE, Son VONGEE do Trung Quốc sản xuất, Kem trắng da V7 Dr.JART+ do Hàn Quốc sản xuất). Lô hàng có trị giá trên 561 triệu đồng.
Do vụ việc vi phạm có số lượng và trị giá hàng hoá lớn, có dấu hiệu tội phạm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc, tang vật, phương tiện vi phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xác minh, làm rõ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Chưa đầy 01 tháng sau đó, ngày 08/8/2022, Đội QLTT số 3, Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chủ trì phối hợp Đội QLTT số 2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh bất ngờ kiểm tra đối với Kho hàng hóa tại khu Tam Lư, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thuyết, có địa điểm kinh doanh tại khu Hưng Phúc, phường Tương Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng đang chứa trữ 41.500 sản phẩm là mỹ phẩm do Hàn Quốc sản xuất, chủ yếu là nước hoa hồng, Tinh chất dưỡng da, Kem dưỡng trắng da V7 Dr.Jart+ , Sữa rửa mặt, Mặt nạ dưỡng da, Kem chống nắng, Huyết thanh dưỡng da, Tẩy tế bào chết, Dung dịch chấm mụn…
Tại thời điểm kiểm tra, ông Thuyết chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hoá trên theo quy định.
Căn cứ kết quả thẩm tra, xác định Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thuyết có hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu. Tổng giá trị tang vật vi phạm trên 3,9 tỷ đồng.
Sau khi xin ý kiến chuyên môn trong xử lý vi phạm hành chính từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cơ quan này xác định hành vi vi phạm của Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thuyết chưa có đủ căn cứ xác định có dấu hiệu hình sự. Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ký ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Thuyết về hành vi Kinh doanh hàng hoá nhập lậu số tiền 90 triệu đồng, tịch thu hàng hoá nhập lậu trị giá trên 3,9 tỷ đồng. Đại diện Hộ kinh doanh đã ký nhận và thi hành toàn bộ Quyết định xử phạt.
Như vậy, chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh đã triệt xóa 03 cơ sở, hộ kinh doanh mỹ phẩm vi phạm lớn trên địa bàn tỉnh, thu giữ trên 110.000 sản phẩm vi phạm, trị giá gần 13 tỷ đồng. Đồng thời chuyển giao vụ việc có dấu hiệu hình sự sang cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét xử lý hình sự.
Trước những mối nguy hại tiềm ẩn từ mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc đến sức khỏe người tiêu dùng, Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường công tác quản lý địa bàn từ đó kịp thời ngăn chặn việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, mỹ phẩm nhập lậu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.