Truy tố Hà Văn Thắm cùng nhiều lãnh đạo cao cấp khác của OceanBank
(NTD) - Trong quá trình điều hành, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại nặng nề cho Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).
Vừa qua, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, cùng 46 can khác về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong số các bị can bi truy tố còn có một số lãnh đạo cấp cao khác của OceanBank gồm: Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Minh Thu (đều nguyên Tổng Giám đốc); Nguyễn Văn Hoàn, Lê Thị Thu Thủy (nguyên Phó Tổng Giám đốc) và một số lãnh đạo hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch của OceanBank.
 |
| Hà Văn Thắm (trên cùng), Nguyễn Minh Thu (áo hồng) và Nguyễn Xuân Sơn đều là những lãnh đạo cấp cáo của OceanBank bị truy tố lần. Ảnh: Q.B |
Nội dung truy tố xác định, trong quá trình điều hành OceanBank, Hà Văn Thắm cùng với thuộc cấp đã gây ra nhiều vi phạm nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng không đúng quy định.
Cụ thể, Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây đựng Việt Nam (VNCB) không đủ điều kiện vay vốn, không có tài sản đảm bảo, sử dụng vốn không đúng mục đích. Thế nhưng, Thắm vẫn chỉ đạo cho Nguyễn Văn Hoàn, Phó Tổng Giám đốc OceanBank giải quyết vay cho Danh dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho OceanBank hơn 340 tỷ đồng.
Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank, Thắm vốn là người của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), khi được cử sang OceanBank tham gia quản lý chức vụ Tổng Giám đốc và là người đại diện phần vốn góp của PetroVietnam tại OceanBank, Thắm đã cùng một số đối tượng bàn bạc đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá dưới hình thức thu phí của khách hàng.
Thắm cho lập Công ty BSC, khi các cá nhân muốn được Ngân hàng cho vay hoặc bán ngoại tệ thì phải ký hợp đồng và đóng phí cho phía Công ty này. Việc làm này của Thắm đã gây ra thiệt hại gần 70 tỷ đồng cho OceanBank…
Bên cạnh đó, OceanBank còn bị thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng, khi cuối năm 2010, Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc PetroVietnam. Lúc này, Sơn đã kiến nghị với Thắm đề ra chủ trương về việc chi lãi suất huy động vốn cho khách hàng khiến OceanBank thiệt hại số tiền nêu trên…
Trong quá trình điều hành, Thắm và đồng phạm đã gây ra nợ xấu cho OceanBannk số tiền hơn 14.000 tỷ đồng. Chính vì vậy, vào ngày 6/5/2015, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định mua lại OceanBank với giá 0 đồng.
Ngoài ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định tách hành vi gửi tiền vào OceanBank và nhận tiền lãi ngoài hợp đồng trái pháp luật có liên quan đến khách hàng để tiếp tục điều tra.
Cơ quan cảnh sát điều tra cũng tiếp tục điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của một số cá nhân tại PetroVietnam theo lời khai của các bị can.
Quang Thuận
Bình luận
Nổi bật
Những phi cơ già cỗi nhất thế giới, bay trên bầu trời nửa thế kỷ vẫn còn hoạt động
sự kiện🞄Thứ ba, 20/02/2024, 10:09
Trên thế giới còn rất nhiều những chiếc phi cơ 'lão thành' ngót nghét 50 tuổi vẫn đang bay trên bầu trời.
Người phụ nữ mắc ung thư gan giai đoạn cuối vì 1 loại thực phẩm quen thuộc, chuyên gia cảnh báo thói quen này nhiều người mắc phải
sự kiện🞄Thứ bảy, 14/10/2023, 05:57
Loại thực phẩm nhiều người xem như vô hại này lại là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, chúng thường được gọi là "sát thủ thầm lặng" tàn phá sức khoẻ con người.
Cảng Chu Lai đón tàu lớn và nâng cao hiệu suất khai thác hàng rời
sự kiện🞄Thứ năm, 29/06/2023, 15:00
(CL&CS) - Cảng Chu Lai thuộc Công ty Giao nhận - vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) đang dần khẳng định năng lực tiếp nhận tàu lớn, khai thác đa dạng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy giao thương tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
anh đứcLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis cum, ut esse cupiditate autem. Dolor est dolorem sunt, sequi omnis corporis cumque ratione accusamus ex deserunt, molestiae consequuntur natus beatae.