Giám đốc câu kết với người nước ngoài quẹt thẻ, trộm tiền

Chiều 11/1, Phòng cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao Hà Nội – PC50 đã bắt giữ Nguyễn Huy Long (26 tuổi, ở quận Hà Đông), Hoàng Thị Minh (42 tuổi, Bắc Ninh), Vũ Thanh Quang (32 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) cùng Jiang Yong (39 tuổi) và Yu Wei (30 tuổi) quốc tịch Trung Quốc để điều tra hành vi sử dụng internet, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Đội 4 – PC50 phát hiện một số người nước ngoài móc nối với người Việt Nam thực hiện các giao dịch khống bằng việc thanh toán qua máy POS để chiếm đoạt tiền.

Các trinh sát phát hiện công ty TNHH Thương mại và Du lịch Khánh Minh chuyên kinh doanh tranh thêu, phát sinh 77 giao dịch trong thời gian ngắn, quẹt thẻ bằng 33 mã của ngân hàng nước ngoài với tổng số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng.

Nghi ngờ giao dịch giả, phía ngân hàng chỉ báo 6 giao dịch thành công với số tiền 432 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, công ty trên do Quang làm giám đốc đã câu kết với nhóm người Trung Quốc và để họ mang thẻ tín dụng giả sang Việt Nam. Phía công ty mở điểm chấp nhận giao dịch thẻ tín dụng của những người này.

Theo khai nhận, hai bên thoả thuận nếu giao dịch thành công, số tiền chiếm đoạt được chia theo tỷ lệ 70% cho nhóm tội phạm người Trung Quốc, 30% công ty của Quang hưởng. Trên thực tế không có giao dịch mua bán.

Đến ngày 10/1, Đội 4 đã xác định và bắt khẩn cấp 5 người liên quan, thu giữ 13 thẻ tín dụng, máy tính xách tay cùng một thiết bị ghi mã thẻ từ, 64 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, đến chiều 11/1, Long còn khai nhận, thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Long giả danh công tác tại Bộ Công an và nhận chạy việc vào ngành này để chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng. Cảnh sát thu giữ tại nhà Long hai bộ quần áo cảnh sát, dùi cui điện, còng số 8, khẩu súng bắn đạn bi.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Việt Dũng

Nguồn: vnexpress.net