Bên cạnh đó, Văn phòng Ban chấp hành Trung ương vừa có văn bản số 1452 gửi Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng TAND tối cao, VKSND tối cao, Trưởng ban Nội chính Trung ương thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vụ án xảy ra tại VNCB là cần phải đẩy nhanh tiến độ điều tra và đưa ra xét xử.
Theo cáo trạng, ngày 6/9/2012, VNBC được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận chủ trương Phương án tái cơ cấu. Ông Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát, chi phối VNCB và đã chỉ đạo Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và VNBC thực hiện lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.
| Phạm Công Danh sắp phải hầu tòa sau khi tháo túng ở VNCB |
Danh đã nhờ người thân lập 29 doanh nghiệp và đứng ra làm Giám đốc, đứng tên sở hữu cổ phần ở VNCB.
Danh quản lý toàn bộ con dấu, Giấy chứng nhận cổ phần của VNCB. Từ sự điều hành của Danh, VNBC đã thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng.
Cáo trạng của VKSND truy tố 5 bị can tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 7.000 tỷ đồng gồm: Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân.
Các bị can đã lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Core banking gây thiệt hại cho VNBC 62 tỷ đồng; Lập hồ sơ khống thuê trụ sở 268 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10 gây thiệt hại 182 tỷ đồng; Thuê trụ sở ở đường Sư Vạn Hạnh gây thiệt hại 400 tỷ đồng.
Danh cùng các bị can còn gây thiệt hại khi rút 5.000 tỷ đồng nhưng không được sự đồng ý của chủ tài khoản và không có chữ ký của chủ tài khoản; Rút 300 tỷ đồng không có hồ sơ vay; Rút 903 tỷ đồng dưới hình thức ủy thác đầu tư mua trái phiếu.
Có 33 bị can bị truy tố tội “Vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ”, gây thiệt hại 2.000 tỷ đồng.
Về phần tội danh này, Danh và các đồng phạm đã cho 14 công ty vay 14.000 tỷ đồng. Đáng lưu ý là tài sản đảm bảo được nâng khống về giá trị.
Về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” có 4 bị can là: Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Bốn bị can này là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNBC. Thế nhưng lại để cho Danh và các đồng phạm rút số tiền gần 19.000 tỷ đồng, ngoài trách nhiệm của Tổ giám sát, còn của các cơ quan liên quan.
Quang Bình