Theo bản cáo trạng, ngày 1/4/2009, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) ký hợp đồng lao động với Nguyễn Văn Trường và điều động về làm chuyên viên giao dịch tín dụng thuộc Phòng Giao dịch Tân Phú.
Công việc của Trường là kiểm tra hồ sơ khách hàng, soạn thảo hợp đồng rồi trình lãnh đạo phê duyệt để thực hiện việc giải ngân, thu nợ đối với khách hàng theo đúng “Quy trình nghiệp vụ giao dịch tín dụng” của VIB.
| Bị cáo Trường nhận 13 năm tù sau khi chiếm đoạt tiền của VIB |
Để thuận lợi trong quản lý, quản trị, VIB đã áp dụng quản lý tín dụng bằng công nghệ thông tin “Hạch toán nghiệp vụ giao dịch tín dụng trên Symbols”. Vì vậy, Trường cũng như nhiều nhân viên khác đều được cấp mà user và password.
Trong thời gian làm việc tại đây, Trường có đi vay mượn tiền cá nhân để kinh doanh và cá độ bóng đá.
Để có tiền trả nợ, từ ngày 19/8-15/9/2011, lợi dụng nhiệm vụ được giao dịch, Trường đã vào hệ thống của VIB xác lập thông tin khách hàng giả, tạo khế ước vậy nợ.
Tiếp đó, Trường sử dụng mã user và mật mã của Trần Xuân Đức, Giám đốc Phòng giao dịch Tân Phú để giải ngân tiền rồi chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng của VIB.
Ngay sau đó, phía VIB phát hiện sự việc và trình báo với cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Trường thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Quang Bình