Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) về vụ việc Hà Văn Thắm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank), ngoài sai phạm đối với các khoản cho Công ty Trung Dung vay 500 tỷ đồng, Hà Văn Thắm và các đối tượng tại OceanBank còn có các sai phạm trong việc thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra sau cho vay đối với nhiều doanh nghiệp.
| Tổng dư nợ nhóm 5 tính đến 31/3/2016 là hơn 2.652 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là hơn 1.785 tỷ đồng và nợ lãi, tiền phạt hơn 866 tỷ đồng. |
Đến nay, nợ nhóm 5 khoảng 4.935 tỷ đồng và nợ khó có khả năng thu hồi là hơn 9.048 tỷ đồng, tài sản đảm bảo không đủ điều kiện pháp lý để định giá, công ty hoạt động thua lỗ hoặc không có nguồn thu, OceanBank xác định khó có khả năng thu hồi.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Đoàn giám định của NHNN và OceanBank đã đánh giá và xác định hậu quả đối với các khoản vay của 8 khách hàng gồm: Công ty TNHH Bất động sản TNN; CTCP BSC Việt Nam; CTCP Đầu tư và Tư vấn tài chính Liên Việt; CTCP Tập đoàn Vina Megastar; CTCP Nam Định; CTCP Sân Golf Ngôi sao Chí Linh; CTCP Đầu tư Toàn Việt và CTCP Tư vấn đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà với tổng dư nợ nhóm 5 tính đến 31/3/2016 là hơn 2.652 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là hơn 1.785 tỷ đồng và nợ lãi, tiền phạt hơn 866 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng yêu cầu OceanBank rà soát, đánh giá, làm rõ tình trạng các khoản vay khác và xác định khả năng trả nợ của khách hàng, yêu cầu thu hồi nợ trước hạn và phối hợp với Đoàn giám định NHNN xác định hậu quả đối với từng khoản vay không có khả năng thu hồi.
Đồng thời, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định tách hành vi trên, tiếp tục điều tra mở rộng và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật vào giai đoạn 2 của vụ án.
Khánh Chi