Các bị cáo có tiền án gồm:
- Phạm Công Danh (sinh 1965, nguyên quán Quảng Ngãi, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh), ngày 20/6/1990, bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Xã hội Chủ nghĩa" (Điều 134 Bộ luật Hình sự 1985), tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Xã hội Chủ nghĩa" (Điều 135 Bộ luật Hình sự 1985), tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân" (Điều 157 Bộ luật Hình sự 1985); bị TAND tối cao xử phạt 6 năm tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (Điều 135 Bộ luật Hình sự 1985).
- Bạch Quốc Hào (1975, Hà Nam, nguyên Phó Giám đốc Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản VNCB - TrustAsset), ngày 19/1/2001, cố ý gây thương tích, bị Công an Q.Đống Đa, Hà Nội xử phạt hành chính.
- Nguyễn Tấn Thành (1964, Quảng Ngãi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thành Trí), ngày 24/1/1981, chống người thi hành công vụ, Công an tỉnh Nghĩa Bình bắt, lập danh chỉ bản.
- Nguyễn Chí Bình (1958, Quảng Ngãi, Giám đốc CTCP Đầu tư Xây dựng và Du lịch Idico) ngày 2/11/1993, buôn bán hàng cấm, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt, lập danh sách chỉ bản.
Theo Trong tổng số 36 bị can bị đề nghị truy tố, ngoài bị can Phạm Công Danh là chủ mưu cầm đầu, khai báo chưa thành khẩn; các bị can còn lại đều là người làm thuê cho Phạm Công Danh, là nhân viên của VNCB và Tập đoàn Thiên Thanh. Trong quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, một số bị can gia đình có nhiều cống hiến cho xã hội, đất nước. Đó là những tình tiết được xem xét khi quyết định hình phạt.
Như Nguyễn - Đồ họa: Tường Huy