Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án dàn cảnh cướp 35 tỉ đồng tiền ảo trên cao tốc, đồng thời đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 16 bị can về hành vi “cướp tài sản”.
Các bị can gồm: Hồ Ngọc Tài (32 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (38 tuổi), Mai Xuân Phốt (29 tuổi, cùng trú tại TP.Đà Nẵng); Nguyễn Văn Đức (25 tuổi, ngụ tại Đắk Lắk); Trịnh Tuấn Anh (36 tuổi), Trương Chí Hải (32 tuổi), Bùi Quang Chung (26 tuổi), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi), Nguyễn Quốc Dũng (39 tuổi), Phạm Hồ Bảo Duy (29 tuổi), Chung Trần Phương Duy (35 tuổi), Dương Khải An (26 tuổi), Phạm Hoàng Việt (29 tuổi, cùng trú tại TP.HCM); Phạm Văn Thành (28 tuổi), Nguyễn Chí Thanh (21 tuổi) và Phạm Văn Hùng (27 tuổi, cùng trú tại Bình Thuận).
Kết luận điều tra thể hiện, năm 2016, Hồ Ngọc Tài quen ông Lê Đức Nguyên vì cùng đầu tư tiền ảo. Năm 2018, Tài bán hết tiền ảo Bitcoin để mua các loại tiền ảo mới khác nhưng bị thua lỗ. Quá trình đầu tư tiền ảo, Tài quen Trần Ngọc Hoàng cũng đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Tài nghĩ rằng mình thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của ông Nguyên, nên Tài rủ Hoàng đi tìm ông Nguyên để đòi lại 1.000 Bitcoin đã mất nhưng ông Nguyên không chịu gặp.
Cuối tháng 4.2020, Tài thuê Mai Xuân Phốt tìm kiếm, xác định nơi ở của ông Nguyên với giá 25 triệu đồng. Tiếp đó, Tài điện thoại cho Trịnh Tuấn Anh (bạn cùng đầu tư tiền ảo) và đề nghị tìm ông Nguyên để lấy lại Bitcoin với thỏa thuận sẽ chia cho Trịnh Tuấn Anh 30% số Bitcoin khi lấy lại được. Tài gửi toàn bộ thông tin của ông Nguyên và chuyển 50 triệu đồng cho Trịnh Tuấn Anh làm chi phí tìm kiếm.Ngày 11.5.2020, Tài và Hoàng bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM gặp các bị can trong đường dây này để bàn bạc cách thức tiếp cận, lắp định vị trên xe của ông Nguyên để theo dõi rồi lên kế hoạch lấy Bitcoin. Các đối tượng thống nhất thời điểm gây án, tất cả đeo khẩu trang để nạn nhân không biết là ai, dùng băng keo, băng thun y tế trói tay, bịt mắt làm ông Nguyên mất phương hướng. Sau đó sẽ dùng súng bắn đạn bi, ống kim tiêm chứa mực giả máu nhiễm HIV đe dọa.
Đến ngày 17.5.2020, Phốt phát hiện xe của ông Nguyên di chuyển từ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP.HCM nên báo cho Tài biết, và cùng nhau thực hiện kế hoạch đã bàn. Khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, thấy ô tô của nạn nhân chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Phạm Hồ Bảo Duy đâm ô tô vào phần đuôi xe của ông Nguyên.
Lúc này, ông Nguyên và em vợ xuống xe để xem sự việc, thì Đức và Nguyễn Anh Tuấn lái xe chặn đầu xe nạn nhân; nhóm Chung, Đức, Thanh, Thành, Hùng dùng súng khống chế ông Nguyên và em vợ của ông. Sau khi bắt giữ vợ con của ông Nguyên sang một ô tô khác, các bị can dùng ống kim tiêm chứa mực đỏ đe dọa chích vợ của ông Nguyên, nên nạn nhân phải đọc mật khẩu truy cập vào ví điện tử cá nhân và chuyển sang ví điện tử của Tài số tiền ảo tương đương 35 tỉ đồng. Tài và Hoàng còn yêu cầu nạn nhân gọi về cho anh trai của ông chuyển thêm 1.000 Bitcoin. Do nghe tiếng ông Nguyên la hét ở đầu dây bên kia, nên anh trai của ông nói không có tiền để chuyển. Nhóm đối tượng bỏ nạn nhân xuống địa bàn P.Thạnh Mỹ Lợi (Q.2 cũ, TP.HCM) rồi rời đi. Khoảng 15 giờ ngày 17.5.2020, Tài rao bán hơn một nửa số tiền ảo cướp được của ông Nguyên, được gần 19 tỉ đồng rồi chia cho đồng bọn, Tài giữ hơn 5 tỉ đồng tiêu xài; số còn lại Tài cất giữ trong ví điện tử.
Đến ngày 21.5.2020, ông Nguyên trình báo sự việc đến C02. Từ ngày 21.6.2020, các bị can lần lượt bị bắt.
Tổng số tiền Tài và đồng bọn đã chuyển đổi từ Bitcoin sang tiền Việt Nam là 18,88 tỷ đồng; còn lại khoảng 80 Bitcoin các đối tượng vẫn đang cất trữ trong ví điện tử. Số tiền chiếm đoạt được Tài chia cho đồng bọn, còn lại 5,331 tỷ đồng Tài sử dụng chi tiêu cá nhân.