Tại phiên xét xử ngày 16/1, bị cáo (BC) Hoàng Đình Quyết (Nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB Chi nhánh Sài Gòn) đề nghị thu hồi số tiền 194 tỷ và 155 tỷ mà ông Danh đã chuyển cho ông Trần Quí Thanh.
Luật sư Bùi Phương Lan hỏi: "Ông có đề nghị thu hồi toàn bộ số tiền thất thoát, ông giải thích kỹ thêm? Ông có đặt vấn đề về số tiền 195 tỷ tại cáo trạng trang 32 và lấy cơ sở nào mà đòi thu hồi số đó?, BC Hoàng Đình Quyết giải thích: BC bị bắt ở đây là liên quan số tiền TPBank. BC nghĩ rằng phải thu hồi do tiền đó phạm tội mà có.
| Bị cáo Hoàng Đình Quyết (Ảnh: QB) |
Luật sư Lan hỏi tiếp: "Trong cáo trạng trang 33 có nói, ông Danh xác nhận số tiền hơn 155 tỷ mà nhân viên Thiên Thanh rút để trả cho ông Thanh, được kê chi tiết là các ngày cuối tháng 12. Ông cũng đề xuất thu hồi, ông giải thích thế nào"? BC Quyết cho biết, số tiền cáo trạng đã xác định là hoàn toàn hợp lý và có nguồn gốc từ TPBank. "BC nhớ không nhầm thì đó là hợp đồng vay của nhóm Dr.Thanh sau đó chuyển cho ông Danh mượn, sau đó đáo hạn mỗi tháng 1 lần. BC lấy số tiền hơn 5.000 tỷ nhân với 3% mà ông Danh phải trả cho ông Thanh thì đúng bằng 155 tỷ. Theo BC, những chứng từ liên quan đã được HĐXX thẩm vấn và bà Hương bên Thiên Thanh đã cung cấp, đề nghị Thiên Thanh hợp tác để cung cấp cho HĐXX".
Cũng tại phiên xét xử, luật sư Hà Hải hỏi BC Phan Thành Mai (nguyên tổng giám đốc VNCB) để làm rõ số tiền 600 tỷ đồng đã được chuyển cho bà Hứa Thị Phấn. BC Mai cho biết, Phạm Công Danh đã chuyển cho bà Phấn 3.581 tỷ đồng để giải chấp tài sản vay tiền của bà Phấn. Tuy nhiên, khi nhận đủ tiền thì bà Phần đã không bàn giao tài sản cho Phạm Công Danh… BC Mai cũng đề nghị HĐXX xem xét trả lại cho ông Danh toàn bộ số tiền 3.581 tỷ đồng, trong đó có số tiền 600 tỷ đồng có nguồn gốc vay từ TPBank, để khắc phục hậu quả.
| Bị cáo Phan Thành Mai (Ảnh: QB) |
Tại tòa, đại diện của CBbank cũng thừa nhận 4.500 tỷ đồng dùng để tăng vốn điều lệ cho VNCB mà Phạm Công Danh đã gửi tại NHNN vẫn nằm trong tài khoản tiền gửi của VNCB tại NHNN. Đại diện của CBbank cũng thừa nhận, trong 13.000 tỷ đồng tiền gửi có 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ.
Quang Bình