Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, vào tháng 7/2008, Loan được tuyển dụng vào làm việc tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam).
Đến năm 2013, Loan được nhà băng này bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ phận ngân quỹ của phòng giao dịch Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP.HCM.
| Cán bộ ngân quỹ ngân hàng HSBC Việt Nam chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng. (Ảnh minh họa). |
Nhiệm vụ của Loan hằng ngày là phụ trách toàn bộ công tác bảo quản tiền mặt, quản lý thu – chi, chứng từ thu – chi của phòng giao dịch Cộng Hòa.
Bằng thủ đoạn như nâng khống số lượng tiền rách, lấy tiền từ các bó tiền đã niêm phong, kê khai tồn quỹ trên sổ quỹ thấp hơn tồn quỹ thực tế báo cáo về hội sở để chiếm đoạt tiền chênh lệch… Giai đoạn từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2015, Loan đã chiếm đoạt của phòng giao dịch Cộng Hòa - HSBC Việt Nam số tiền 4,887 tỷ đồng.
Loan và gia đình khắc phục hậu quả khi đã nộp lại cho HSBC Việt Nam gần 1,3 tỷ đồng, số tiền 3,6 tỷ đồng còn lại đến nay không còn khả năng hoàn trả.
Hoàng Bắc