Cầm đầu đường dây này tên Lê Tấn Cường (sinh năm 1986, quê quán Bình Định) ngụ 29/1c đường 6, Khu phố 6, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, cùng Trần Văn Long - đối tượng cầm đầu là đầu nậu sản xuất bằng giả cho Lâm, Hằng và nhiều đại lý khác tại TP.HCM và các tỉnh. Trong đó, Cường có vai trò đứng ra tiếp nhận và chỉ đạo các đối tượng như Tâm, Tuấn, Lai trực tiếp sản xuất.
Các đối tượng này nhận làm giả tất cả các bằng như Ngoại ngữ, Trung học Phổ thông, Cao đẳng, Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ... Thậm chí cả chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu. Trung bình 1 bằng hoặc giấy tờ làm giả được bán với giá từ 1,5-5 triệu đồng.
Tất cả đối tượng cầm đầu không trực tiếp gặp khách mà chỉ thông qua Thủy và Thắng để thu tiền mặt và chuyển phát nhanh bằng cấp. Mỗi ngày từ 5-10 loại giấy tờ, cao điểm 10-20 loại giấy tờ.
Để che mắt cơ quan chức năng, Long mở Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiện Lan (21/72A đường Lê Ngã, P.Phú Trung, Tân Phú), còn Cường thì mở Công ty Dịch vụ Tư vấn Bán nhà đất.
Khi được yêu cầu làm bằng giả thì Long điện thoại cho Lan (Hồ Thị Thanh Vy) tại Bến Tre làm. Sau đó sẽ gửi lên bằng ô tô tại Bến xe Miền Tây, giao cho người nhận hoặc gửi đi nơi khác.
Riêng bằng đại học và cao đẳng, Long không trực tiếp làm giả mà sẽ gọi cho Lê Tấn Cường để “nhận hợp đồng”.
Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động từ cuối năm 2010 và chuyên án được điều tra, triệt phá trong 4 tháng.
N.C