Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận.
| Khách hàng tố Chủ tịch Công ty An Thuận Phát lừa đảo |
Theo đơn tố cáo của nhiều cá nhân, CTCP Đầu tư Phát triển An Thuận Phát (địa chỉ tại 39 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh TP.HCM, hiện đã trả mặt bằng) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản khách hàng khi ký các hợp đồng bán đất “ảo”.
Những người mua đất nền của Công ty An Thuận Phát cho biết ngày 11/11/2019, họ đã gửi đơn tố cáo tập thể lần 1 lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM (PC03) tố cáo Công ty An Thuận Phát lừa đảo nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Một khách hàng mua đất tại dự án Công ty An Thuận Phát cho biết, năm 2018 Công ty An Thuận Phát đã vẽ ra nhiều dự án như: An Phát 1, Sona An Phát, Châu Pha Diamond… ở Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu để lừa bán cho nhiều khách hàng.
Tuy nhiên, thực tế khu đất mà Công ty An Thuận Phát quảng cáo bán hàng thuộc quyền sở hữu của ông Đỗ Văn Quyền (ngụ xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ), sau đó ông Quyền chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Hoàng Tiến Đạt và bà Nguyễn Thị Kim Thy. Sau khi nhận chuyển nhượng, ông Đạt và bà Thy đã ủy quyền lại cho ông Trần Hoàng Linh, đại diện pháp luật Công ty An Thuận Phát để phân lô bán nền.
Đến nay đã có khoảng 50 khách hàng mua nền đất tại dự án này, với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đáng nói hơn, sau khi thu tiền của khách hàng, Công ty An Thuận Phát không triển khai việc phân lô, tách thửa để giao nền cho khách hàng mà ôm tiền bỏ trốn.
Tương tự, nhóm 34 khách hàng mua đất nền tại dự án An Phát 1 (xã Long Phước, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) cho biết, năm 2018 nhóm khách hàng này có mua đất, góp vốn, giữ chỗ của Công ty An Thuận Phát tại thửa đất số 159, tờ bản đồ số 72 tọa lạc xã Long Phước, có tổng diện tích 28.217 m2.
Theo hợp đồng thỏa thuận, 6 tháng sau công ty sẽ giao nền và 12 tháng sau đó sẽ bàn giao sổ hồng. Trong hợp đồng mua bán giữa khách hàng và công ty cũng ghi rõ, sau 12 tháng không ra sổ được cho khách hàng thì Công ty An Thuận Phát cam kết sẽ thu mua lại với mức lợi nhuận 30%/14 tháng.
Tuy nhiên, từ đó đến nay khách hàng vẫn chưa nhận được sổ hồng như quy định trong hợp đồng, công ty cũng không mua lại đất như cam kết và những dự án mà công ty này “vẽ” ra đến nay vẫn chỉ là những bãi đất hoang.
Đến nay, sau khi lừa hàng trăm người, văn phòng Công ty An Thuận Phát ở số 39 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q.Bình Thạnh, đã đóng cửa trả mặt bằng. Trong khi đó, khách hàng liên hệ với ông Trần Hoàng Linh cũng không được.
CTCP Đầu tư Phát triển An Thuận Phát do ông Trần Hoàng Linh Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Vũ Hùng Mạnh làm Giám đốc. Hiện ông Vũ Hùng Mạnh đã đi khỏi nơi thường trú ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, không rõ đang ở đâu.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM đề nghị ông Vũ Hùng Mạnh liên hệ điều tra viên Phạm Anh Tuấn, Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.HCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai P.14, Q.10, số điện thoại 0902620666 để làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi thông báo, nếu ông Vũ Hùng Mạnh không có mặt để làm việc thì Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Khánh Chi