Đằng sau vụ án Huyền Như: Có án tham nhũng khác bị bỏ qua?

Dưới đây là ý kiến của Luật sư Hoàng Đôn Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM:

“Về vụ án Huỳnh Thị Huyền Như, công luận đưa nhiều tin, bài về thủ đoạn của “nữ
quái” này gắn liền với các sai phạm của các cá nhân và tổ chức khác gửi tiền tại
Ngân hàng Công thương dẫn đến bị chiếm đoạt.

Vụ án này được coi là một trong những vụ án tham nhũng trọng điểm, được Ban
chống tham nhũng trung ương, Ban Nội chính giám sát và chỉ đạo chặt chẽ. 

Mục
tiêu của chống tham nhũng nhằm xử lý những người có chức vụ quyền hạn, lợi dụng
chức vụ quyền hạn để trục lợi; đồng thời chấn chỉnh, hoàn thiện hệ thống quản
lý, xử lý nghiêm các hành vi tạo điều kiện cho tham những phát triển, trong đó
có trách nhiệm của người đứng đầu.

Các câu hỏi phải trả lời trong quá trình chống tham nhũng là: Ai tham nhũng,
tham nhũng ở đâu, ai giúp sức cho tham nhũng, cơ chế quản lý để phát sinh tham
nhũng là gì, người đứng đầu chịu trách nhiệm là ai, tiền tham nhũng đi đâu, dùng
vào việc gì, chia cho ai, làm thế nào để thu hồi tối đa.

Kết quả xử lý vụ án Huyền Như cho đến nay liệu đã thỏa đáng, đáp ứng được yêu
cầu của nhân dân, của công luận?

Thủ phạm chính không bị truy tố tội tham nhũng

Hầu hết trong số tiền gần 5.000 tỷ đồng chiếm đoạt là tiền gửi của khách hàng
tại Ngân hàng Công thương, bị Huyền Như dùng chứng từ giả để rút tiền, chuyển
tiền hoặc cầm cố tại chính Ngân hàng Công thương để vay tiền (sau đó, dù hợp
đồng cầm cố là giả, Ngân hàng Công thương vẫn thu nợ trái phép từ tiền gửi của
khách).

Huyền Như bị truy tố ra trước tòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm
giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đây không phải là hành vi tham
nhũng.

Với hành vi này, nguyên nhân để Huyền Như dùng chứng từ giả chiếm đoạt tiền gửi
tại Ngân hàng Công thương là do các tổ chức, cá nhân gửi tiền vào Ngân hàng Công
thương (?).

Có né trách nhiệm cho Ngân hàng Công thương?

Huyền Như thoát tội tham nhũng, Ngân hàng Công thương không bị thiệt hại, không
chịu trách nhiệm với người gửi tiền, người đứng đầu Ngân hàng Công thương, cấp
ủy Đảng tại Ngân hàng Công thương không phải chịu trách nhiệm về hành vi tham
nhũng xảy ra tại đơn vị mình. Hệ thống quản lý tại Ngân hàng Công thương không
cần thiết phải chấn chỉnh.

Là Giám đốc phòng giao dịch, Huyền Như lợi dụng chính chức vụ quyền hạn của mình
trong việc kiểm soát, xét duyệt các lệnh chi của khách hàng để lập chứng từ giả,
chiếm đoạt tiền gửi tại Ngân hàng công thương. 

Đây là hành vi lợi dụng chính
chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi, có dấu hiệu của tội tham ô tài sản,
thuộc nhóm tội tham nhũng.

Công luận vừa qua cũng phản ánh ý kiến của các luật sư, chuyên gia, Viện Kiểm
sát nhân dân tối cao đã 2 lần yêu cầu Cơ quan Điều tra xem xét về vấn đề này.

Thiệt hại của vụ án

Với số tiền chiếm đoạt gần 5.000 tỷ, số chưa thu được gần 4.000 tỷ, nếu Huyền
Như bị truy tố về tội tham nhũng, đây là vụ án tham nhũng kỷ lục, lớn nhất trong
lịch sử, nếu so với vụ án Vinalines có số tiền tham nhũng là 28 tỷ, vụ Công ty
tài chính 2 Ngân hàng Nông nghiệp có số tiền tham nhũng là 80 tỷ đồng, vụ Công
ty Vifon số tiền tham nhũng hơn 10 tỷ đồng…

Chúng ta hy vọng kỷ lục này không bị phá vỡ trong tương lai.

Đổ hậu quả cho khách hàng gửi tiền

Trong suốt thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, Huyền Như đã liên tục
dùng chứng từ giả, tự ý chuyển tiền, rút tiền trên tài khoản tiền gửi của khách
hàng tại Ngân hàng Công thương để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Là Giám đốc Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, Huyền Như vẫn dùng chứng từ giả rút
tiền, chuyển tiền trót lọt trên tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại đơn vị
khác là Chi nhánh TP.HCM, Chi nhánh Nhà Bè thuộc Ngân hàng Công Thương.

Hành vi tham nhũng, chiếm đoạt diễn ra ngay trong Ngân hàng Công thương, “sau
lưng” khách hàng, sau khi khách hàng đã chuyền tiền vào tài khoản của mình tại
đây.

Thậm chí, chính Ngân hàng Công thương, sau khi cho Huyền Như vay trái pháp luật,
đã dùng trái phép tiền gửi của khách hàng để thu nợ, dù khách hàng không hề ký
hợp đồng cầm cố, nhằm che đậy việc cho vay trái pháp luật, đổ hậu quả cho khách
hàng gửi tiền.

Vì sao thực hiện được hành vi tham nhũng?

Qua nội dung Kết luận điều tra, Cáo trạng, với thời gian 18 tháng liên tục, với
các thủ đoạn không hề mới là giả chứng từ, với số lượng đến hơn 300 lần, với số
tiền bị chiếm đến gần 5.000 tỷ đồng, có thể thấy hệ thống hạch toán, kế toán,
kiểm tra, kiểm soát, quản trị rủi ro của Ngân hàng Công thương lỏng lẻo đến mức
bất thường, hầu như không có tác dụng nếu có bất cứ một cán bộ nào đó như Huyền
Như tại Ngân hàng Công thương có ý định thực hiện việc chiếm đoạt tiền gửi tại
đây.

Thêm vào đó, nhiều cán bộ, ở nhiều đơn vị, nhiều khâu khác nhau của Ngân hàng
Công thương bất chấp pháp luật, không làm đúng chức trách của mình, đã đồng phạm
hoặc tạo điều kiện cho Huyền Như chiếm đoạt tiền.

Quá trình điều tra chưa làm rõ: sai phạm của những cá nhân có trách nhiệm thực
hiện công tác hạch toán, kế toán, kiểm tra, kiểm soát đã để xảy ra sai phạm,
không phát hiện ra sai phạm.

Ngoài ra, các cá nhân liên quan đến việc thực hiện, kiểm
soát, hạch toán các giao dịch bằng chứng từ giả do Huyền Như lập đã không được
xác định đầy đủ, có bao nhiêu chứng từ giả, ai là người có sai phạm liên quan
đến từng giao dịch.

Huyền Như cùng lãnh đạo Ngân hàng Công thương huy động vốn
cho Ngân hàng Công thương, có trả lãi vượt trần theo quy định, nhưng chưa làm rõ
được Ngân hàng Công thương có chủ trương chi lãi suất huy động vượt trần hay
không, ai chịu trách nhiệm, nguồn chi ở đâu …;Các cá nhân đã quyết định, thực
hiện việc thu nợ trái phép trên tài khoản của khách hàng để khắc phục việc cho
vay trái pháp luật là ai…

Nguồn: vietnamnet.net