Bắt đối tượng từ Hải Phòng vào Đà Nẵng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng

(CL&CS) - Nam thanh niên từ Hải Phòng vào Đà Nẵng cầm đầu nhóm phát tờ rơi, quảng cáo cho vay tiền với lãi suất cao lên đến 400%/năm.

Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thông về hành vi cho vay lãi nặng.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2023, các trinh sát phát hiện một số đối tượng ngoại tỉnh có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, liên tỉnh, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Ngay sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tên cầm đầu đường dây này là Phạm Văn Thông (SN 1991, trú phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng).

Phạm Văn Thông điều hành đường dây lưu động liên tỉnh rất tinh vi, thường xuyên thay đổi nơi ở và quy luật hoạt động để tránh công an phát hiện. Sau khi lập chuyên án, đến ngày 15/9, Ban Chuyên án tiến hành phá án, tạm giữ Phạm Văn Thông và triệu tập 2 đối tượng có liên quan.

Qua đấu tranh, Phạm Văn Thông khai nhận từ đầu năm 2023 đến nay đã cho gần 300 người tại Đà Nẵng và Quảng Nam vay với hơn 1.000 lượt. Tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2,4 tỷ đồng.

Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Thông thường lánh mặt tại Đà Nẵng mà chỉ thực hiện quản lý hoạt động cho vay thông qua phần mềm MeCash. Đồng thời, các đối tượng thường núp bóng là người từ địa phương khác đến thuê nhà trọ, nhà nghỉ, chung cư tạm trú; đăng các bài cho vay tiền thủ tục nhanh gọn trên mạng xã hội hoặc dán quảng cáo rao vặt để tìm kiếm “con mồi” với hình thức cho vay linh hoạt, thủ tục nhanh gọn, không thế chấp tài sản.

Lãi suất cho vay dao động từ 280-400%/năm. Các đối tượng cũng hạn chế nhận tiển trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu qua hình thức chuyển khoản. Đối với các trường hợp chậm trả tiền thì các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp...

Khám xét khẩn cấp tại nơi ở của đối tương Phạm Văn Thông, lực lượng Công an đã thu giữ một số giấy tờ tùy thân của người vay như thẻ CCCD, CMND, sổ hộ khẩu, GPLX, GPKD…

Hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng, thu thập thông tin người vay để củng cố chứng cứ khởi tố theo quy định của pháp luật.

Thế Sơn

Bình luận

Nổi bật

Chủ động ngăn chặn buôn lậu hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ

sự kiện🞄Thứ sáu, 17/05/2024, 08:12

(CL&CS) - Dự báo tình hình buôn lậu hàng giả, hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ trong năm 2024 tiếp tục có những thay đổi, diễn biến khó đánh giá.

Cần thiết sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

sự kiện🞄Thứ tư, 15/05/2024, 09:07

(CL&CS) - Sau hơn 17 năm triển khai, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định, trong đó có nhiều quy định không còn phù hợp với thực tiễn.

Tìm kiếm giải pháp phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

sự kiện🞄Thứ tư, 15/05/2024, 09:04

(CL&CS) - Song song với quá trình ra mắt các sản phẩm, dịch vụ mới thì các hình thức gian lận cũng phát triển đa dạng trên không gian số từ lợi dụng lòng tin, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, lợi dụng lỗ hổng trong quy trình, lợi dụng sự tiện lợi của công nghệ,... Điều này đòi hỏi các tổ chức phải liên tục cập nhật và nâng cao khả năng phòng ngừa và phát hiện các hình thức lừa đảo.

Tiêu điểm