Ngày 20/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP.HCM khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Bất động sản Phát An Gia có trụ sở tại Q.9.
PC03 cho rằng, người đứng đầu Công ty Phát An Gia là ông Hoàng Mạnh Cường (35 tuổi, Tổng Giám đốc) có dấu hiệu tội phạm khi tự “vẽ” ra các “dự án ma” rồi phân lô bán nền cho hơn 80 khách hàng để chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng và đã bị khách hàng tố giác.
Theo điều tra, Cường và Công ty Phát An Gia đứng tên 5 thửa đất tại Q.9. Năm 2018 - 2019, khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng dự án nhưng Cường vẫn quảng cáo thực hiện: Khu dân cư Central House Đường 4, Khu dân cư Đường 8, Khu dân cư Trường Lưu, Khu dân cư Long Phước và Khu dân cư Võ Văn Hát.
Tại 3 “dự án ma” đầu tiên, Công ty Phát An Gia “vẽ” thành 200 nền đất, rao bán và cam kết thời gian hoàn thành dự án. Cường ký hợp đồng chuyển nhượng cho hơn 80 khách hàng, thu gần 100 tỷ đồng.
Sau khi bỏ tiền tỷ mua đất và đã qua thời hạn cam kết nhưng khách hàng chờ mãi không thấy dự án xây dựng, khách hàng tìm Cường nhưng không thấy, tìm đến trụ sở Công ty Phát An Gia thì văn phòng đóng cửa...
PC03 xác định, ngoài hành vi gian dối để lừa bán đất nền, hai thửa đất Công ty Phát An Gia rao là dự án KDC Long Phước và KDC Võ Văn Hát đã được thế chấp ngân hàng và hiện đang là nợ xấu.
Thời gian qua, Công an TP.HCM liên tiếp khởi tố, bắt giam lãnh đạo các công ty bất động sản lừa đảo bằng chiêu vẽ “dự án ma”. Thủ đoạn của nhóm người này là dùng các khu đất nông nghiệp ở vùng ven, thương lượng mua hoặc hợp tác kinh doanh với chủ đất. Họ liên kết vẽ ra những dự án không có thật, rao bán nền đất giá rẻ hơn thị trường kèm lời quảng cáo khả năng sinh lợi cao.
Trước đó, trong cơn sốt đất, hàng ngàn khách hàng đã ngậm “trái đắng” sau khi xuống tiền đầu tư tại những dự án “bánh vẽ” ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu của Công ty Địa ốc Alibaba.