Vụ ‘siêu lừa’ Huyền Như liên quan gì đến vụ bầu Kiên?
- Khi cái tên “bầu” Kiên từ lâu đã nổi như cồn thì cái tên Huỳnh Thị Huyền Như trước đây chìm nghỉm bởi người đàn bà này vốn chẳng có gì “đáng giá”. Thế nhưng, ít ai ngờ chính Huyền Như đã là kẻ khiến hành vi phạm pháp của “bầu” Kiên bại lộ, vướng vòng lao lý.
Chiêu lừa ngàn tỷ
Khoảng cuối năm 2007, lúc đó Huỳnh Thị Huyền Như là cán bộ tín dụng Vietinbank -
Chi nhánh TP.HCM. Giai đoạn đó, kinh doanh bất động sản còn trong thời kỳ hoàng
kim, đầy hứa hẹn nên Như cũng muốn thử sức mình, nắm bắt cơ hội kinh doanh.
Thế nhưng với tình hình tài chính bản thân, dốc hết túi cũng không đủ làm ăn
“lớn”, Như bắt đầu đứng ra huy động vốn bằng cách làm hồ sơ vay tại các ngân
hàng, vay tiền của các “đại gia” với lãi suất cao.
Nguyễn Thiên Lý, Nguyễn Thị Lành, Đào Thị Tuyết Dung, Phạm Văn Chí (những bị can
bị khởi tố về tội cho vay nặng lãi) với mức lãi suất từ 0,4% đến 1%/ngày.
kiện vài ngày đáo hạn một lần, nhập tiền lãi vào gốc rồi vay tiếp, có nơi mỗi
tháng đáo hạn một lần… cứ như thế lãi mẹ đẻ lãi con, trong thời gian ngắn ngủi
số tiền nữ siêu lừa mắc nợ lên tới cả ngàn tỷ đồng, không một công việc kinh
doanh nào có thể bù đắp nổi.
trình gây dựng “sự nghiệp”, Như đứng ra thành lập Công ty cổ phần đầu tư Hoàng
Khải, giao cho chị gái là Huỳnh Mỹ Hạnh làm Phó Giám đốc.
giúp việc cho Như lừa đảo. Mỗi khi cần thiết, những khoản tiền Như huy động được
lấy danh nghĩa và chuyển về số tài khoản của công ty Hoàng Khải sau đó Như rút
ra hoặc sai nhân viên chuyển đi cho các chủ nợ.
danh nghĩa Vietinbank để huy động vốn.
Phủ. Để có doanh số và có tiền trả nợ, thông qua Đoàn Đăng Luật – Trưởng phòng
nguồn vốn Navibank, Như thỏa thuận sẽ huy động vốn của Navibanhk do 14 cá nhân
là nhân viên ngân hàng này đứng tên gửi với mức lãi suất 14%/năm, chưa kể chênh
lệch ngoài hợp đồng từ 2,5% đến 8,5%/năm.
của Navibank, nhận gửi 500 tỷ đồng, lãi suất 14%/năm, thời hạn 4 tháng. Khoản
tiền chênh lệch ngoài hợp đồng Như không báo cáo lãnh đạo.
chính Như giữ sau đó đã tự trích chuyển từ các tài khoản này đi trả nợ cho các
chủ nợ của mình.
chênh lệch ngoài hợp đồng nhưng Luật chỉ thừa nhận đã nhận gần 9,5 tỷ đồng.
Navibank đã bị Như lừa đảo, chiếm đoạt 200 tỷ đồng.
động được từ khách hàng một lượng tiền nhiều với mức lãi suất cao nhưng việc cho
vay lại gặp khó khăn.
lãi cho vay, lãnh đạo ACB trong đó có ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) đã có
cuộc họp quyết định ủy quyền cho Kế toán trưởng ngân hàng này tổ chức thực hiện,
ký hợp đồng gửi tiền của ACB vào các ngân hàng để “gỡ gạc” phần nào tiền lãi
suất, hoa hồng, khuyến mại theo quy định của các ngân hàng.
(Phó phòng quản lý quỹ) và Huỳnh Thị Ngọc Ánh (Phó phòng kế toán Ngân hàng ACB),
từ tháng 8/2010 đến tháng 9/2011, Như đã lấy danh nghĩa Vietinbank huy động của
ACB dưới danh nghĩa 19 nhân viên của ngân hàng này đứng tên gửi tổng cộng
1.101,4 tỷ đồng.
tên 17 nhân viên của ACB gửi vào Vietinbank chi nhánh TP.HCM, lãi suất trong hợp
đồng là 14%/năm, lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,8% đến 4,5%/năm, tùy
theo số tiền và thời gian gửi.
đồng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng. Sau đó, Như yêu cầu 17 nhân viên ký giấy
nộp luôn số tiền này vào tài khoản tiền gửi của họ tại Vietinbank.
giữ lại rồi giả chữ ký của các chủ thẻ, thế chấp vay của Vietinbank 514,5 tỷ
đồng. Số tiền của ACB còn lại trong các thẻ tiết kiệm của nhân viên, Như tiếp
tục giả chữ ký của chủ thẻ, giả lệnh chi để chuyển tiền trả nợ cho các cá nhân,
tổ chức mà Như đã chiếm đoạt trước đó. Như trả cho Ngọc số tiền chênh lệch ngoài
hợp đồng hơn 3,7 tỷ đồng. Tổng cộng, Như còn chiếm đoạt của ACB 718,9 tỷ đồng.
phải lao đao. Trong đó, dàn lãnh đạo của ACB gồm ông Nguyễn Đức Kiên, ông Trần
Xuân Giá (nguyên Chủ tịch HĐQT), ông Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc ACB) và
một số cá nhân lãnh đạo tại ngân hàng này đã bị khởi tố, điều tra về hành vi cố
ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Kiên với hàng loạt tội danh sau này.
Nguồn: vietnamnet.net
Bình luận
Nổi bật
Những phi cơ già cỗi nhất thế giới, bay trên bầu trời nửa thế kỷ vẫn còn hoạt động
sự kiện🞄Thứ ba, 20/02/2024, 10:09
Trên thế giới còn rất nhiều những chiếc phi cơ 'lão thành' ngót nghét 50 tuổi vẫn đang bay trên bầu trời.
Người phụ nữ mắc ung thư gan giai đoạn cuối vì 1 loại thực phẩm quen thuộc, chuyên gia cảnh báo thói quen này nhiều người mắc phải
sự kiện🞄Thứ bảy, 14/10/2023, 05:57
Loại thực phẩm nhiều người xem như vô hại này lại là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng, chúng thường được gọi là "sát thủ thầm lặng" tàn phá sức khoẻ con người.
Cảng Chu Lai đón tàu lớn và nâng cao hiệu suất khai thác hàng rời
sự kiện🞄Thứ năm, 29/06/2023, 15:00
(CL&CS) - Cảng Chu Lai thuộc Công ty Giao nhận - vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) đang dần khẳng định năng lực tiếp nhận tàu lớn, khai thác đa dạng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy giao thương tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
anh đứcLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quis cum, ut esse cupiditate autem. Dolor est dolorem sunt, sequi omnis corporis cumque ratione accusamus ex deserunt, molestiae consequuntur natus beatae.