Nhiều người trắng tay khi sàn ngoại hối FXTradingMarkets bị sập

Trong ngày 29/6, Công an TPHCM cho biết đã có rất nhiều các nạn nhân trong vụ sàn FXTradingMarkets bị sập, không thể truy cập được đến nộp đơn trình báo. Theo thông tin điều tra ban đầu, tên miền của sàn FXTradingMarkets cùng máy chủ được đăng ký và đặt tại Mỹ. Các đối tượng quản trị sàn này có dấu hiệu tạo lập sàn mới tại địa chỉ sp500stock.com (đăng ký ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn cũ.

Một nạn nhân ở TPHCM chia sẻ bản thân là một thành viên của sàn FXTradingMarkets, người này đã chính thức mất tất cả. Do không tính toán vay mượn đầu tư nên giờ rơi hoàn cảnh mất việc, gia đình xa lánh. Tuấn lên mạng xin mọi người, ai có công việc gì để làm lại cuộc đời thì chỉ mình.

Số lượng người bị ảnh hưởng chưa được thống kê nhưng ước tính lên đến hàng ngàng người khi mà một nhóm hơn 4.200 thành viên trên Facebook, nhiều thành viên khác cũng tỏ ra bức xúc, đòi tìm tới nhà của những người cầm đầu nhóm Lion Teams để “liều” với họ.

Các nhóm, group cộng đồng nhà đầu tư sàn FXTradingMarkets cũng hoang mang, liên tục hỏi nhau về tình hình và thất vọng như “Thị trường 7.000 tỉ đô đâu rồi. 1% ngày đâu rồi. Đúng đủ đều đâu rồi. 1.000 fxt=1.000 USD đâu rồi... còn cái nịt”.

Trước đó, Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành, livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Youtube...). Ngoài ra, các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.

Theo các nhà đầu tư, nạn nhân của sàn này đã nhận được tâm thư xin lỗi của nhóm điều hành nói về lý do đóng cửa sàn và hứa hẹn sẽ quay trở lại trong thời gian tới.

Một thư của sàn Fxtradingmarkets gửi tin cho những người đã đầu tư có nội dung: “Sàn FXTradingMarkets sẽ chính thức tạm dừng hoạt động và Ban Chuyên Gia cũng tạm dừng giao dịch”.

Đáng nói, việc đầu tư vào sàn này cũng đã được Công an TPHCM phát đi cảnh báo người dân vào ngày 27/5 và khuyên mọi ngườ không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép, bởi đây là phương thức đầu tư gây nhiều rủi ro về kinh tế, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Hiện Cơ quan điều tra đã nắm được phương thức, thủ đoạn phạm tội của những người tổ chức sàn FXTradingMarkets. Có 4 thành viên trong nhóm Lion Group tự xưng là “Tứ đại sư phụ”, “Tứ đại củ hành” (cùng cắt tóc kiểu củ hành) với người đứng đầu có bí danh Iker Phương (được gọi là “thầy”, “sư phụ”). Họ tổ chức nhiều hội thảo làm giàu ở các tỉnh thành để mời chào người tham gia.

Từ năm 2019, Lion Group giới thiệu FXTradingMarkets là sàn giao dịch ngoại hối có trụ sở và giấy phép được cấp ở Anh. Hiện, sàn thu hút 60.000 người đầu tư vào tiền ảo FXT. Người tham gia sẽ chuyển khoản từ 1.000 USD trở lên cho Leader (trưởng nhánh) để đổi ra FXT với tỷ giá 23.700 VND (1 USD) được 1 FXT.

Được biết, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.