Khởi tố chủ đầu tư dự án du lịch nghi lừa đảo chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của khách hàng

Ngày 18/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái thác Giang Điền.

Đây là dự án thực hiện hơn 12 năm nhưng chưa ra được sổ cho khách hàng, bị Thanh tra tỉnh Đồng Nai chỉ ra hàng loạt sai phạm vào đầu tháng 6 vừa qua.

Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Giang Điền. Ảnh: Công an Đồng Nai

Dự án Khu dân cư mật độ thấp và du lịch sinh thái Giang Điền tại huyện Trảng Bom rộng 110ha. Trong đó, khu A rộng 37ha là du lịch sinh thái, khu B và C là dự án dân cư rộng 81ha nằm bên cạnh sông Buông, đối diện khu du lịch.

Công an tỉnh Đồng Nai xác định, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; cấp phép xây dựng và chưa đủ điều kiện bán đất nền tại khu B và khu C của Dự án.

Tuy nhiên, Công ty này đã thông qua các sàn môi giới bất động sản để quảng bá, giới thiệu sản phẩm và ký kết hợp đồng bán đất nền tại dự án trên, tổ chức các sự kiện quảng cáo đồ sộ, tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng, đưa ra thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án.

Từ những lời quảng cáo có cánh trên, nhiều khách hàng đã tin tưởng, tiến hành ký hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng theo tiến độ mà Công ty yêu cầu. Theo hợp đồng, cam kết sau khi ký hợp đồng từ 12 tháng đến 24 tháng sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Từ năm 2010-2018, Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền đã ký kết khoảng 1.267 hợp đồng mua bán đất nền tại dự án với các khách hàng, nhà đầu tư để thu lợi số tiền đặc biệt lớn (hơn 1.000 tỷ đồng). Đợi chờ hơn 10 năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên nhiều năm qua khách hàng đã liên tục gửi đơn phản ánh, kiến nghị đến UBND tỉnh Đồng Nai và các Sở, ngành liên quan.

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo và đề nghị các khách hàng đã ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Du lịch Giang Điền nhanh chóng liên hệ văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (số 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để được hướng dẫn giải quyết.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công ty Cổ phần Du lịch Giang Điền được thành lập vào ngày 11/12/2006, trụ sở tại số 104/4, ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Tại thời điểm 23/06/2017, vốn điều lệ của Du lịch Giang Điền tăng từ 319,1 tỷ đồng tăng lên gần 383 tỷ đồng. Sau đó đến tháng 5/2018, Công ty tăng vốn lên 481,5 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập không được tiết lộ. Đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty là ông Lê Văn Tuấn (sinh năm 1984).