Cảnh giác "tiền mất tật mang" khi đầu tư sàn chứng khoán quốc tế

Chứng khoán ngoại: “Mật ngọt chết ruồi”

Thời gian gần đây, sàn giao dịch ngoại hối Bostonmex dậy sóng truyền thông khi bị nhiều nhà đầu tư “bóc phốt” lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Anh Lâm (TP.HCM) cho biết, khoảng tháng 2/2022, anh nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên môi giới của sàn giao dịch ngoại hối Bostonmex, và mời anh tham gia đầu tư với lời quảng cáo về lợi nhuận hấp dẫn, lại có chuyên gia tư vấn, hỗ trợ và đặt lệnh giao dịch. 

Nghe lời quảng cáo thấy khá thuyết phục, cũng một phần vì anh cũng đã có tìm hiểu về sàn giao dịch này, nên anh quyết định đầu tư một số tiền tương đương 3.000 USD. Nhân viên môi giới hướng dẫn anh chuyển tiền vào tài khoản của công ty thứ 3, sau đó tiền được chuyển vào tài khoản giao dịch của anh. 

Thời gian đầu, sàn giao dịch này thực hiện rất đúng với cam kết. Mỗi lần đặt lịch giao dịch, anh Lâm đều nhận được sự hỗ trợ của chuyên gia. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn giao dịch theo sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia “giấu mặt” này, tài khoản của anh Lâm bắt đầu “bốc hơi”. Càng “rót” tiền càng thua lỗ, lúc có chút lợi nhuận thì lại không thể rút tiền được. 

“Tôi càng đổ nhiều tiền vào thì tài khoản càng âm nặng hơn. Nhưng đến khi tài khoản lời được chút đỉnh và muốn rút thì mấy chuyên gia nói là, phải đặt thêm lệnh giao dịch để cân bằng vốn thì mới rút tiền ra được nhưng lúc đó tài khoản tôi chẳng còn đồng nào.” 

Điều đáng nói là, sàn giao dịch Bostonmex trong quá khứ đã từng bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhà đầu tư. Cụ thể, năm 2021, anh H.X.T, một nhà đầu tư cho biết mình đã bị sàn giao dịch này lừa 340 triệu đồng. 

Anh T cho biết, nhân viên môi giới của sàn giao dịch này rất xởi lởi mời chào đầu tư, giới thiệu những mức hoa hồng vô cùng hấp dẫn lại không sợ rủi ro, rút tiền chẳng mất mát gì. Thế nhưng đến khi anh T cần tiền muốn thu hồi khoản đầu tư của mình thì nhân viên tại đây gây khó dễ, thậm chí còn trắng trợn sử dụng tiền trong tài khoản đầu tư riêng mà không hỏi ý kiến trước khiến tài khoản của anh T bị âm. 

Đến lúc anh T phát hiện ra thì phía nhân viên môi giới của Bostonmex yêu cầu anh nạp thêm 10.000 – 20.000 USD để khử lệnh âm, sau 3 ngày sẽ thu hồi vốn. Thậm chí, nhân viên còn tư vấn cho anh vay thêm 3.000 USD. Vì tin tưởng mù quáng vào những lời “đường mật”, anh T tiếp tục chuyển thêm 15.000 USD cho sàn giao dịch để rồi vài ngày sau đó, anh phát hiện ra tài khoản của mình “bay hơi” sạch.  

Ngoài trường hợp của anh T, sàn Bostonmex đã “cuỗm” mất hàng tỷ đồng của nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin, bị mức lãi suất lớn làm “mờ mắt”. 

Chưa được pháp luật cho phép

Trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của những sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối nước ngoài, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã lên tiếng cảnh bảo, hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế hiện nay chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ. 

Theo UBCKNN, loại hình giao dịch trên các sàn chứng khoán này chủ yếu là các chỉ số chứng khoán, các hợp đồng phái sinh cổ phiếu đang niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới. Đồng thời UBCKNN nhấn mạnh đây là hình thức đầu tư tiềm ẩn vô cùng nhiều rủi ro tài chính. 

Đại diện UBCKNN cho biết: “Thời gian qua, có hiện tượng một số tổ chức, cá nhân tự nhận là công ty chứng khoán quốc tế hoặc đại diện sàn giao dịch chứng khoán quốc tế hoặc tự tổ chức sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (BE Exchange, DK-Trade, FXtrade.com, LCM, Multibank Fx…) kêu gọi, mời chào nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại chỉ số chứng khoán, hợp đồng phái sinh chứng khoán quốc tế trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành”.

Theo đó, hình thức mời gọi đầu tư phổ biến nhất mà các đối tượng lừa đảo sử dụng là thông qua các kênh mạng xã hội, tin nhắn hay gọi điện trực tiếp. Khi “dụ” được “con mồi” vào tròng, các đối tượng này hướng dẫn mở tài khoản, nạp tiền và thực hiện giao dịch thông qua website và ứng dụng do các đối tượng này tổ chức, vận hành như MT4, MT5 hay Tradingview. 

Chính vì thế, UBCKNN khuyến cáo nhà đầu tư hết sức thận trọng khi tham gia đầu tư vào các sàn chứng khoán quốc tế không thuộc quản lý của Sở GDCK Việt Nam và các công ty con. Nhà đầu tư cần tỉnh táo trước những lời mời mọc đầu tư hấp dẫn như lợi nhuận cao, lãi suất lớn nhưng có dấu hiệu thiếu minh bạch. Khi giao dịch, nhà đầu tư cần tìm hiểu và kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trên các sàn giao dịch (bao gồm cơ quan cấp phép, quản lý sàn, cơ chế giao dịch, quyền và nghĩa vụ các bên) để có cơ sở pháp lý bảo vệ quyền lợi của mình khi bị xâm hại về mặt tài sản.