Căn cứ kết quả xác minh của Cơ quan công an, kết quả giám sát và kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, ông Lê Văn Hoan đã sử dụng 29 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu CTP của CTCP Cà phê Thương Phú - nay là CTCP Minh Khang Capital Trading Public.
Cơ quan chức năng nhận định, hậu quả do hành vi thao túng cổ phiếu CTP của ông Lê Văn Hoan gây ra chiếu theo quy định tại Điều 211 Bộ Luật hình sự chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Căn cứ trên các quy định hiện hành, ngày 30/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Hoan số tiền 600 triệu đồng.
Cổ phiếu CTP niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 28/7/2016, khối lượng niêm yết lần đầu đạt 10 triệu cổ phiếu. Từ đó đến nay, công ty đã có 2 lần phát hành cổ phiếu trả cổ tức đều tỷ lệ 10% nên số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên 12.099.992 cổ phiếu.
Công ty được thành lập từ năm 2010 có trụ sở tại Quảng Trị với hoạt động chính là chế biến cà phê thóc và cà phê nhân Arabica, thị trường tiêu thụ 90% trong nước và 10% xuất khẩu thông qua ủy thác xuất khẩu.
Cuối năm 2019, công ty thay đổi HĐQT, đổi tên thành CTCP Minh Khang Capital Trading Public và chuyển trụ sở đến TP.HCM, đồng thời định hướng trở thành doanh nghiệp đa ngành nghề.
Hoạt động kinh doanh của công ty sụt giảm theo thời gian. Năm 2017, công ty đạt doanh thu 225 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 19 tỷ đồng. Năm 2018, doanh thu 185 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,6 tỷ đồng. Năm 2019, doanh thu 145 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6,4 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm nay, doanh thu 102 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1,6 tỷ đồng.
Chính điều này khiến cổ phiếu giảm mạnh. Đóng cửa ngày 11/12, CTP chỉ đạt 3.300 đồng/cổ phiếu, giảm 88% so với đỉnh được thiết lập trong năm 2017, vốn hóa công ty chỉ còn 40 tỷ đồng.