Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan đã truy cập dữ liệu của Phòng Thương mại Hà Lan (cơ quan cấp đăng ký thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh) thì số đăng ký thành lập doanh nghiệp do AFF BV cung cấp đều trùng khớp, địa chỉ kho hàng cũng giống với kho hàng bình thường.
Khi thương vụ gọi đến số điện thoại di động đăng ký thì được trả lời, hiện tại công ty này đã phá sản và không có bất kỳ một giao dịch nào. Họ cũng cho biết một số người đã lấy cắp thông tin của công ty để thực hiện hành vi lừa đảo.
Do vậy, Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam cần hết sức cảnh giác trong giao dịch với những công ty mới quen biết, lấy địa chỉ trên internet, có trường hợp lấy từ mạng Alibaba; hoặc chưa có giao dịch làm ăn với nhau. Công ty Việt Nam nên liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan để tham vấn, tìm hiểu về sự tồn tại và tính hợp pháp của đối tác Hà Lan trước khi tiến hành các cam kết làm ăn hoặc chuyển tiền trả trước cho các doanh nghiệp dạng này,
Thực hiện một số thao tác để kiểm tra sơ bộ như: tra cứu địa chỉ công ty/đối tác Hà Lan trên mạng xem hình ảnh có văn phòng, biển hiệu công ty hay không; số điện thoại liên hệ có số cố định không hay chỉ có số di động, nếu có số cố định và/hoặc số di động, nên gọi điện thoại kiểm tra vài lần xem có người trực điện thoại hoặc trả lời các câu hỏi của công ty Việt Nam không.