Rạng sáng ngày 18/5/2021, Đội QLTT số 2 (quản lý địa bàn liên huyện gồm: huyện Trùng Khánh, huyện Quảng Hòa, huyện Hạ Lang) thuộc Cục QLTT tỉnh Cao Bằng nhận được nguồn tin báo về nội dung nhiều đối tượng đang bốc vác vận chuyển các bao tải dứa màu xanh nghi là nguyên liệu thuốc lá lên xe ô tô tải mang biển kiểm soát số 29C-430.01đang đỗ dừng tại địa phận xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Ngay lập tức, Đội trưởng Đội QLTT số 2 - ông Hoàng Đức Chinh đã chỉ đạo các đồng chí Kiểm soát viên thị trường trong Đội thực hiện biện pháp nghiệp vụ thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin. Căn cứ báo cáo thu thập, thẩm tra, xác minh là có dấu hiệu vi phạm, vào hồi 10h35 phút cùng ngày, Đội trưởng Đội QLTT số 2 ban hành Quyết định khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 29C-430.01, do ông Vi Văn Lượng sinh năm 1990, thường trú tại xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng làm chủ tại địa phận xóm Đầu Cầu 2, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.
Tại thời điểm kiểm tra, trong khoang chở hàng của xe ô tô tải có chứa 90 bao tải dứa màu xanh nguyên liệu thuốc lá (tổng trọng lượng 2.025 kg, trị giá hàng hóa khoảng 48.600.000đồng) không có nhãn mác ghi kèm, Đội QLTT số 2 đã yêu cầu ông Vi Văn Lượng xuất trình các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên xe, tuy nhiên ông Lượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Theo lời khai của ông Lượng, số hàng hóa trên xe là của ông, do ông thu mua của một số người dân không rõ họ tên nhằm bán lại với mục đích kiếm lời.
Đội QLTT số 2 đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm trên, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Vi Văn Lượng đối với 02 hành vi vi phạm:
(1) Kinh doanh hàng hóa là nguyên liệu thuốc lá thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh, vi phạm quy định tại điểm a khoản 3, khoản 5 Điều 6 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng;
(2) Kinh doanh hàng hóa là nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ có giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, vi phạm quy định tại điểm c khoản 1, khoản 8; điểm c khoản 12; điểm a khoản 13 Điều 17 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ người tiêu dùng.
Do vụ việc vượt thẩm quyền xử lý của Đội trưởng nên Đội QLTT số 2 đãtrình vụ việc lên Cục trưởng Cục QLTT tỉnh để ra quyết định xử phạt theo quy định.Ngày 25/5/2021, Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00001160/QĐ-XPVPHC, xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với ông Vi Văn Lượng, tổng mức hình thức xử phạt chính là 60.000.000 đồng, hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu 2.025 kg nguyên liệu thuốc lá.